[年报]西菱动力:2019年年度报告海通e海通股票开户理财

海通e海通股票开户理财本题目::2019年年度陈述

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
1
成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述
(2020-028)
2020年04月
成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述
(2020-028)
2020年04月

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
2
第一节主要提醒、目次战释义
公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内乱容的实
真、精确、完好,没有存留虚伪记录、误导性陈说或者严重漏掉,并承当个体战连
戴的法令义务。

公司担任人魏晓林、主管管帐任务担任人杨浩及管帐机构担任人(管帐主管
职员)王前锋声明:包管年度陈述中财政陈述的实在、精确、完好。

一切董事均已列席了审议原陈述的董事会聚会。

1、商场危害
正在汽车整部件制作范畴,公司主营产物具有必定的商场位置战较强的概括比赛力,但是市
场需要受微观经济情况、国度策略及止业成长作用较年夜,假如公司不克不及无效应付商场需要的
变更,将会对于公司运营发生较年夜作用;正在军品及航空布局件制作范畴,取公司本有商场存留
较年夜差别,假如将来不克不及无效开辟商场、取得客户承认,将对于公司营业成长发生必定作用。

对于此,公司将紧密亲密存眷微观经济、止业情势的变更,松跟商场趋向,当令调剂运营战略,没有
断进步运营效力,增强本钱管控,坚持公司正在商场中的全体比赛上风。

2、税支劣惠策略产生变更的危害
公司属于四川省迷信技巧厅、四川省财务厅、国度税务总局四川税务局认定的下新技巧
企业,持有编号为GR201851000395的下新技巧企业证书籍;按照《中华国民同战国企业所得
税法》(中华国民同战国主席令63号)、《财务部海闭总署国度税务总局闭于深化施行西部年夜
开辟计谋相关税支策略成绩的告诉》(财务〔2011〕58号)、《国度税务总局闭于深化施行西
部年夜开辟计谋相关企业所得税成绩的通知布告》(国度税务总局通知布告2012第12号)及四川省经济
战疑息化委员会川经疑财产函〔2013〕500号文确认能源部件主交易务为国度鼓动勉励类财产项
目,经四川省成都会年夜邑县国度税务局《企业所得税劣惠请求审批(确认)表》确认,子公
司能源部件2012年至2020年享用西部年夜开辟企业所得税劣惠策略。公司及子公司均依照15%
的税率交纳企业所得税。

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若公司下新技巧企业及子公司西部年夜开辟税支劣惠策略来期后没有再履行,则公司不克不及继
绝依照15%劣惠税率而需依照25%税率交纳企业所得税,上述危害将对于公司成本程度取运营
事迹发生必定的作用。对于此,公司将不竭停止研收加入,以立异鞭策公司成长,加强公司的
红利才能。

3、本资料商场价钱动摇危害
公司本资料次要有圆钢、兴钢、覆膜砂、混炼胶等,本资料本钱占主交易务本钱的比沉
较下。公司所推销本资料的价钱遵守随止便市的订价准绳,次要本资料商场价钱的动摇会对于
公司的出产本钱取运营事迹发生作用。对于此,公司将不竭增强本资料库存办理、劣化供给商
布局、拓宽本资料供给渠讲,增强取供给商相通及产物本钱节制,下降本资料价钱动摇的影
响。

4、技巧立异取产物研收缺乏的危害
公司自创造此后努力于汽车策动构造键整部件的研收取出产,具有直轴改变加振器焦点
技巧、连杆焦点技巧、凸轮轴焦点技巧及锻造焦点技巧等汽车整部件紧密减工焦点技巧,正在
该范畴具备薄弱的博业制作技巧及丰厚的制作经历。若将来公司研收才能不克不及继续晋升,或者
不克不及精确掌控相干产物的成长趋向停止需要的技巧立异,能够形成公司的技巧立异滞后、技
术储藏缺乏而掉来研收范畴的绝对上风位置,从而面对果没法供给顺应商场需要的产物而影
响公司持久运营事迹的危害。对于此,公司将继续投资于新技巧、新产物的研讨开辟,鞭策公
司出产技巧改革战新产物商场利用,鞭策公司继续波动成长。

公司经原次董事会审议经过的成本分派预案为:以160000000股为基数,
背全部股东每10股派发明金盈利1.00元(露税),收白股0股(露税),以本钱
公积金背全部股东每10股转删0股。

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目次
第一节主要提醒、目次战释义…………………………………………………………………………………………..2
第两节公司简介战次要财政目标……………………………………………………………………………………….6
第三节公司营业提要…………………………………………………………………………………………………………9
第四节运营环境会商取阐发…………………………………………………………………………………………….12
第五节主要事项………………………………………………………………………………………………………………30
第六节股分变更及股东环境…………………………………………………………………………………………….46
第七节劣先股相干环境……………………………………………………………………………………………………55
第八节可变换券相干环境……………………………………………………………………………………..56
第九节董事、监事、初级办理职员战职工环境………………………………………………………………..57
第十节公司管理………………………………………………………………………………………………………………63
第十一节券相干环境…………………………………………………………………………………………….69
第十两节财政陈述…………………………………………………………………………………………………………..70
第十三节备查文献目次………………………………………………………………………………………………….177

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释义
释义项指释义内乱容
公司、原公司、刊行人、西菱股分指成皆科技股分无限公司
原团体指成皆科技股分无限公司及其分、子公司
公司条例、条例指成皆科技股分无限公司条例
能源部件指成皆部件无限公司
西菱航空指成皆西菱航空科技无限公司
西菱新动能指成皆西菱新动能科技无限公司
西菱无限指公司前身成都会西菱汽车配件无限义务公司
嘉益嘉指四川嘉益嘉科技无限公司
公法令指《中华国民同战国公法令》
证券法指《中华国民同战国证券法》
直轴改变加振器、皮戴轮指
直轴改变加振器装置正在直轴上,其次要功效是将策动机发生的能源从直轴
传输来其余须要能源的部位,共时接收直轴发生的振荡,避免策动机及汽
车因为直轴振荡招致的掉效,并下降策动机任务发生的噪声
凸轮轴总成、凸轮轴指
凸轮轴总成是配气呼呼机构中的焦点部件之一,其次要感化是启动战节制各缸
气呼呼门的启开战封闭的机会取工夫,使熄灭加倍充沛,策动机功能加倍超卓
连杆总成、连杆指
连杆总成毗连活塞战直轴,其感化是将活塞的来去活动改变为直轴的扭转
活动
华夏证监会、证监会指华夏证券监视办理委员会

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第两节公司简介战次要财政目标
1、公司疑息
股票简称股票代码
300733
公司的华文称号成皆科技股分无限公司
公司的华文简称
公司的中文称号(若有)
ChengduXilingPowerScience&TechnologyIncorporatedCompany
公司的法定代表人魏晓林
备案地点成都会青羊区起飞年夜讲
298号
备案地点的邮政编码
610091
筹办公地点成都会青羊区起飞年夜讲
298号
筹办公地点的邮政编码
610091
公司国际互联网网址
www.xlqp.com
电子疑箱
Yanghao@xlqp.com
2、接洽人战接洽方法
董事会秘书籍证券工作代表
姓名杨浩何心竹
接洽地点成都会青羊区起飞年夜讲
298号成都会青羊区起飞年夜讲
298号
德律风
028-87078355
028-87078355
传实
028-87072857
028-87072857
电子疑箱
Yanghao@xlqp.com
hexinzhu@xlqp.com
3、疑息表露及备置地址
公司选定的疑息表露媒介的称号证券日报、证券时报、华夏证券报、上海证券报
刊登年度陈述的华夏证监会指定网站的网址
www.cninfo.com.cn
公司年度陈述备置地址成都会青羊区起飞年夜讲
298号董事会秘书籍筹办公室
4、其余相关材料
公司礼聘的管帐师工作所
管帐师工作所称号疑永中战管帐师工作所(非凡通俗合股)

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管帐师工作所筹办公地点北京市东乡区向阳门北年夜街
8号富华年夜厦
A座
9层
签名管帐师姓名黄志芬、陈彬
公司礼聘的陈述期内乱实行继续督导工作的保荐机构
√合用□没有合用
保荐机构称号保荐机构筹办公地点保荐代表人姓名继续督导时代
华夏国际金融股分无限公司
北京市开国门中年夜街
1号国贸年夜厦
2

27层及
28层
圆磊、余燕
2018年
1月
16日至
2021年
12月
31日
公司礼聘的陈述期内乱实行继续督导工作的财政参谋
□合用√没有合用
5、次要管帐数据战财政目标
公司能否需逃溯调剂或者沉述之前年度管帐数据
□是√可
2019年
2018年今年比上年删加
2017年
交易支出(元)
525,007,098.15
521,047,721.93
0.76%
615,938,010.40
回属于上市公司股东的洁成本(元)
21,236,032.44
66,687,602.67
-68.16%
101,029,928.84
回属于上市公司股东的扣除非常常
性益益的洁成本(元)
11,486,292.27
44,562,598.14
-74.22%
91,955,767.24
运营勾当发生的现金流量洁额(元)
38,006,918.13
92,889,779.00
-59.08%
77,422,851.58
根本每股支益(元/股)
0.13
0.43
-69.77%
0.84
浓缩每股支益(元/股)
0.13
0.43
-69.77%
0.84
减权均匀洁财产支益率
1.87%
6.20%
-4.33%
17.76%
2019年底
2018年底今年终比上年底删加
2017年底
财产总数(元)
1,532,976,841.41
1,440,552,216.09
6.42%
1,097,237,634.33
回属于上市公司股东的洁财产(元)
1,140,628,354.73
1,138,292,330.18
0.21%
622,690,147.71
6、分季度次要财政目标
单元:元
第一季度第两季度第三季度第四时度
交易支出
117,733,032.03
114,361,223.70
118,029,695.14
174,883,147.28
回属于上市公司股东的洁成本
8,540,290.43
2,333,159.13
3,985,147.55
6,377,435.33
回属于上市公司股东的扣除非常常性益益的洁成本
6,669,271.88
343,797.70
2,069,112.53
2,404,110.16
运营勾当发生的现金流量洁额
3,202,699.62
43,014,139.20
7,348,062.59
-15,557,983.28
上述财政目标或者其减总数能否取公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政目标存留严重差别
□是√可

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2019年年度陈述齐文
7、境内乱中管帐原则下管帐数据差别
1、共时依照国际管帐原则取依照华夏管帐原则表露的财政陈述中洁成本战洁财产差别环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留依照国际管帐原则取依照华夏管帐原则表露的财政陈述中洁成本战洁财产差别环境。

2、共时依照境中管帐原则取依照华夏管帐原则表露的财政陈述中洁成本战洁财产差别环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留依照境中管帐原则取依照华夏管帐原则表露的财政陈述中洁成本战洁财产差别环境。

8、非常常性益益名目及金额
√合用□没有合用
单元:元
名目
2019年金额
2018年金额
2017年金额阐明
非活动财产处理益益(包含已计提财产加值筹办的冲销部份)
39,123.18
98,823.94
38,209.50
计进当期益益的当局补贴(取企业营业紧密亲密相干,依照国度统
一尺度定额或者定量享用的当局补贴除中)
5,155,100.24
15,257,758.22
10,869,537.11
拜托别人投资或者办理财产的益益
2,032,730.25
10,674,707.54
除共公司平常运营营业相干的无效套期保值营业中,持有买卖
性金融财产、衍死金融财产、买卖性金融欠债、衍死金融欠债
发生的公道价格变更益益,和处理买卖性金融财产、衍死金
融财产、买卖性金融欠债、衍死金融欠债战其余债务投资获得
的投资支益
4,241,683.02
-189,900.00
除上述各项以外的其余交易中支出战收入
1,645.86
-1,872.60
-42,362.38
加:所得税作用额
1,720,542.38
3,904,412.57
1,601,322.63
算计
9,749,740.17
22,125,004.53
9,074,161.60

对于公司按照《地下刊行证券的公司疑息表露诠释性通知布告第
1号——非常常性益益》界说界定的非常常性益益名目,和把《公
开辟止证券的公司疑息表露诠释性通知布告第
1号——非常常性益益》中罗列的非常常性益益名目界定为常常性益益的名目,应
阐明缘由
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留将按照《地下刊行证券的公司疑息表露诠释性通知布告第
1号——非常常性益益》界说、罗列的非常常性益益
名目界定为常常性益益的名目的景象。

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第三节公司营业提要
1、陈述期内乱公司进行的次要营业
公司次要进行策动机整部件的研收、安排、制作战发卖,次要产物为直轴改变加振器、连杆总成、凸轮轴总成等,次要
利用于汽车策动机的出产制作,部份产物利用于工程板滞、收机电组等其余范畴策动机的出产制作,公司具有自力完好的研
收、推销、出产战发卖系统,自力自立展开运营。公司三年夜次要产物曾经背通用、三菱汽车、通用五菱、吉祥汽车、少乡汽
车、康明斯、、江淮、北汽祸田、、马去西亚宝腾、韩国斗山等年夜量着名汽车(或者柴油机)品牌配套供给,
并取其成立了杰出的协作闭系,外行业具备较下的商场位置战较强的概括比赛才能。陈述期,公司开端涡轮删压器、军品及
平易近用航空布局件等名目的扶植,将为公司供给新的增加面。

陈述期内乱,公司收买了四川嘉益嘉科技无限公司,该公司营业定位于航空策动机、焚气呼呼轮机、石油钻摘装备等
制作业的整件及部件发卖;该公司具备一收止业及商场经历丰厚的优良办理团队,将来正在公司资本、办理及装备的撑持下将
会获得疾速成长。

将来公司将持续以商场为导背,依靠本身技巧研收势力战紧密减工程度,增强合伙品牌及国际商场的开辟,共时取国际
中主机厂持续坚持杰出的协作闭系。公司正在持续稳固现有三年夜产物的商场位置,放慢涡轮删压器产物、军品及平易近用航空器整
部件名目的扶植,进步公司的红利才能。

2、次要财产严重变更环境
1、次要财产严重变更环境
次要财产严重变更阐明
应支账款期终比期初添加49.66%,次要第四时度减年夜商场推行力度,发卖支出共比增加45.74%
有形财产期终比期初添加32.15%,次要缘由为公司买进地盘利用权停止名目扶植
正在修工程期终比期初添加60.26%,次要缘由为公司停止召募资本投资名目、涡轮删压器、航空布局件等出产线扶植
2、次要境中财产环境
□合用√没有合用
3、焦点比赛力阐发
1、技巧研收上风
次要财产严重变更阐明
应支账款期终比期初添加49.66%,次要第四时度减年夜商场推行力度,发卖支出共比增加45.74%
有形财产期终比期初添加32.15%,次要缘由为公司买进地盘利用权停止名目扶植
正在修工程期终比期初添加60.26%,次要缘由为公司停止召募资本投资名目、涡轮删压器、航空布局件等出产线扶植
2、次要境中财产环境
□合用√没有合用
3、焦点比赛力阐发
1、技巧研收上风

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公司为下新技巧企业,现有一个省级企业技巧中间,创造了院士(博家)立异任务站,具有一收经历丰厚、技巧过硬、
下本质的研收办理步队,触及资料、板滞安排、紧密减工、摹拟仿实等多个博业范畴,具有从产物观念安排来样件出产战过
程尝试考证才能,颠末十多年的继续堆集,公司曾经构成了年夜量工艺技巧储藏,前后开辟出产了上百个规格型号的凸轮轴总
成、连杆总成战直轴改变加振器产物并获得了一系列具有自立常识产权的焦点技巧博利,停止2019年12月31日公司同有54
项博利,此中创造博利4项。

2、商场收集及客户
颠末多年的商场经营,今朝公司曾经构成了一收经历丰厚的商场营销团队,并取浩繁下流客户构成了持久的协作火伴闭
系。跟着下流客户商场需要的稳步增加,公司商场范围继续扩大,现已正在凸轮轴、连杆、直轴改变加振器等次要产物范畴占
据了主要的商场位置。今朝,公司具有的着名客户企业次要包含国际的沈阳航天三菱、上汽通用五菱、、吉祥汽车、
、、、昆明云内乱等和海外的日原三菱汽车等。

3、紧密锻造、铸造及减工一体化上风
公司次要产物直轴改变加振器及连杆总成从毛坯锻造开端至终极成型产物,均完成了自立安排、紧密锻造、紧密铸造、
减工战出产,是今朝世界多数具有紧密锻造、紧密铸造、减工一体化出产才能的企业之一,该上风无效保证了毛坯的供给,
保证了锻造毛坯件的品质。共时,公司将属于细减工工序的毛坯件产物采用数家供给商停止推销,并停止慎密协作,好处促
进技巧前进并下降产物本钱,冲破公司正在资本、装备、厂房战人力等圆里的节制,有益于进步公司产物品质波动才能战商场
疾速呼应才能等概括比赛力。

4、本钱节制上风
公司经过进步产物安排粗度、工艺技巧前进、进步主动化程度、施行仄台出产、奉行齐员品质本钱节制战粗益出产等圆
式,保证对于本钱的切确节制,不竭天下降产物本钱,具备本钱抢先上风。公司对于产物本钱的切确节制,保证了公司的主宰产
品正在取中资企业比赛时具备价钱上风,出格是针对于主机厂的批量产物时,公司绝对于中资整部件厂商具备更强的本钱上风。

5、产物取品质上风
公司今朝次要产物包含直轴改变加振器、连杆总成战凸轮轴总成三年夜类。取普通的简单策动机整配件制作商比拟,公司
产物笼盖里更广、财产链延长更少,是以概括比赛势力战抗危害才能更强。从产物布局瞅,公司不但共时出产三种产物,而
且产物笼盖沉型、中型、沉型策动机。公司三年夜类产物系列正在主机商场的开辟中,彼此推动,为三个产物加入或者全体加入主
机配套系统供给了便当。

公司经过了IATF16949品质办理系统认证,具有由数百台减工中间、出口紧密磨床等博业出产装备构成的进步前辈出产线以
及国际中进步前辈检测装备;各出产线运转波动,出产职员对于出产工艺应用杰出,产物检测标准,产物品质严酷把闭,公司产物
品德良好、制品率下。

6、范围取品牌上风
策动机整部件止业是技巧聚集型、资本聚集型止业,技巧战资本门坎较下。颠末十多年的堆集,公司出产运营范围较

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年夜,范围经济分明,抗危害才能较强;公司产物为四川名牌产物,具备弱小的品牌着名度战商场作用力,屡次枯获主机厂颁
收的“优良供给商”、“凸起奉献奖”等声誉称呼。

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第四节运营环境会商取阐发
1、概括
2019年华夏汽车产量战销量辨别完毕2,572.1万辆战2,576.9万辆,共比辨别降低7.50%战8.20%,自2018年此后持续呈现
背增加,商场需要出现搁慢趋向。2019年度公司完成交易支出525,007,098.15元,共比增加0.76%;交易成本19,361,321.76元,
共比降低73.01%,回属于上市公司股东洁成本21,236,032.44元,共比降低68.16%。

陈述期内乱,止业需要搁慢,汽车策动机整配件商场比赛剧烈,产物价钱降低压力较年夜,按照商场情况的变更,公司主动
调剂商场计谋,尽力波动战扩展国产物牌商场份额,主动开辟合伙品牌及海外商场,加入一汽歉田、广汽歉田、韩国斗山、
马去西亚宝腾等着名厂商供给链,坚持公司运营波动。

受止业成长搁慢的作用,公司部份召募资本投资名目所面对的商场情况产生了严重变更,为了无效操纵资本,公司末行
了召募资本投资名目“策动机连杆出产线技巧改革名目”并将该名目节余召募资本用于永世弥补活动资本,将“策动机皮戴
轮出产线技巧改革名目”、“研收中间扶植名目”到达预约可以使用形态的日期辨别耽误至2020年6月30日及2020年12月31日。

为充沛阐扬公司正在紧密整部件制作范畴的上风,延长战扩展公司产物的价格链,公司于陈述期内乱稳步推动凸轮轴毛坯、
其余汽车整部件毛坯、涡轮删压器、军用及平易近用航空器整部件制作等名目扶植;于2019年3月经过了GJB9001C-2017兵器
配备品质办理系统考查并获得了《兵器配备品质办理系统认证证书籍》,于2019年5月经过了窃密系统考查并获得《兵器配备
科研出产单元三级窃密资历证书籍》,成立起了顺应军品办理的品质系统战窃密系统,为公司后绝成长奠基脆真根本。

陈述期内乱公司控股收买了四川嘉益嘉科技无限公司,该公司主交易务为航空策动机、焚气呼呼轮机、石油钻摘装备等下端拆
备制作业的整件及部件发卖,努力于为客户供给有国际比赛力的轴类产物及办事。固然今朝其范围较小,可是具有止业经历
丰厚的年老办理团队,现有客户取潜伏客户以寰球止业前五为主,连系尔公司正在粗益出产办理、装备硬件等圆里的撑持后,
估计将来将获得疾速成长。

2、主交易务阐发
1、概括
拜见“运营环境会商取阐发”中的“1、概括”相干内乱容。

2、支出取本钱
(1)交易支出组成
交易支出全体环境

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2019年
2018年
共比删加
金额占交易支出比沉金额占交易支出比沉
交易支出算计
525,007,098.15
100%
521,047,721.93
100%
0.76%
分止业
汽车策动机整配件
517,218,623.17
98.52%
511,703,549.85
98.21%
1.08%
其余
7,788,474.98
1.48%
9,344,172.08
1.79%
-16.65%
分产物
皮戴轮
154,090,010.02
29.35%
159,500,202.68
30.61%
-3.39%
凸轮轴
205,845,656.06
39.21%
139,620,894.57
26.80%
47.43%
连杆
156,960,354.99
29.90%
212,130,588.85
40.71%
-26.01%
其余
8,111,077.08
1.54%
9,796,035.83
1.88%
-17.20%
分地域
内乱销
521,127,641.16
99.26%
514,487,438.85
98.74%
1.29%
内销
3,879,456.99
0.74%
6,560,283.08
1.26%
-40.86%
阐明:分产物“其余”、“内乱销”交易支出包括其余营业支出。

(2)占公司交易支出或者交易成本
10%以上的止业、产物或者地域环境
√合用□没有合用
单元:元
交易支出交易本钱毛利率
交易支出比上
年共期删加
交易本钱比上
年共期删加
毛利率比上年
共期删加
分止业
汽车策动机整配件
517,218,623.17
418,752,155.51
19.04%
1.08%
12.14%
-7.98%
分产物
皮戴轮
154,090,010.02
122,920,352.08
20.23%
-3.39%
14.83%
-12.66%
凸轮轴
205,845,656.06
175,025,807.97
14.97%
47.43%
41.65%
3.47%
连杆
156,960,354.99
120,384,881.64
23.30%
-26.01%
-15.40%
-9.62%
其余
322,602.10
421,113.82
-30.54%
-28.61%
-18.56%
-16.10%
分地域
国际
513,339,166.18
416,140,576.93
18.93%
1.62%
12.75%
-8.00%
公司主交易务数据统计心径正在陈述期产生调剂的环境下,公司比来
1年按陈述期终心径调剂后的主交易务数据
□合用√没有合用

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
14(3)公司什物发卖支出能否年夜于劳务支出
√是□可
止业分类名目单元2019年2018年共比删加
汽车策动机整配
件制作
发卖量件10,206,07810,845,309-5.89%
出产量件9,085,11911,068,367-17.92%
库存量件1,793,0572,914,016-38.47%
相干数据共比产生变更30%以上的缘由阐明:果第四时度发卖年夜幅添加,招致期终库存量较客岁削减38.47%
□合用√没有合用
(4)公司已签定的严重发卖公约停止原陈述期的实行环境
□合用√没有合用
(5)交易本钱组成
止业分类
单元:元
产物分类名目
2019年2018年
共比删加
金额
占交易本钱比

金额
占交易本钱比

汽车策动机整
配件
本资料171,759,047.9441.02%151,378,429.2540.54%13.46%
间接人为45,971,523.3810.98%48,272,143.2612.93%-4.77%
合旧费55,338,973.9013.22%49,840,101.6313.35%11.03%
火电费25,367,409.706.06%22,635,771.616.06%12.07%
帮助物料49,935,069.6111.92%44,566,667.6111.93%12.05%
其余70,380,130.9816.81%56,735,894.5215.19%24.05%
算计418,752,155.51100.00%373,429,007.88100.00%12.14%
(6)陈述期内乱归并规模能否产生变更
√是□可
陈述期内乱新设创造了成皆西菱航空科技无限公司、成皆西菱新动能科技无限公司,经过非统一节制下企业归并获得四川
嘉益嘉科技无限公司,公司将上述三家公司归入归并报表规模。

(7)公司陈述期内乱营业、产物或者办事产生严重变更或者调剂相关环境
□合用√没有合用
止业分类名目单元2019年2018年共比删加
汽车策动机整配
件制作
发卖量件10,206,07810,845,309-5.89%
出产量件9,085,11911,068,367-17.92%
库存量件1,793,0572,914,016-38.47%
相干数据共比产生变更30%以上的缘由阐明:果第四时度发卖年夜幅添加,招致期终库存量较客岁削减38.47%
□合用√没有合用
(4)公司已签定的严重发卖公约停止原陈述期的实行环境
□合用√没有合用
(5)交易本钱组成
止业分类
单元:元
产物分类名目
2019年2018年
共比删加
金额
占交易本钱比

金额
占交易本钱比

汽车策动机整
配件
本资料171,759,047.9441.02%151,378,429.2540.54%13.46%
间接人为45,971,523.3810.98%48,272,143.2612.93%-4.77%
合旧费55,338,973.9013.22%49,840,101.6313.35%11.03%
火电费25,367,409.706.06%22,635,771.616.06%12.07%
帮助物料49,935,069.6111.92%44,566,667.6111.93%12.05%
其余70,380,130.9816.81%56,735,894.5215.19%24.05%
算计418,752,155.51100.00%373,429,007.88100.00%12.14%
(6)陈述期内乱归并规模能否产生变更
√是□可
陈述期内乱新设创造了成皆西菱航空科技无限公司、成皆西菱新动能科技无限公司,经过非统一节制下企业归并获得四川
嘉益嘉科技无限公司,公司将上述三家公司归入归并报表规模。

(7)公司陈述期内乱营业、产物或者办事产生严重变更或者调剂相关环境
□合用√没有合用

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
15(8)次要发卖客户战次要供给商环境
公司次要发卖客户环境
前五名客户算计发卖金额(元)434,070,009.37
前五名客户算计发卖金额占年度发卖总数比率82.69%
前五名客户发卖额中联系关系圆发卖额占年度发卖总数比率0.00%
公司前5年夜客户材料
序号客户称号发卖额(元)占年度发卖总数比率
1第一位135,483,956.4725.81%
2第两名125,767,508.5523.96%
3第三名88,842,116.4616.92%
4第四名53,375,804.4010.17%
5第五名30,600,623.495.83%
算计–434,070,009.3782.69%
次要客户其余环境阐明
□合用√没有合用
次要供给商环境
前五名供给商算计推销金额(元)60,670,597.07
前五名供给商算计推销金额占年度推销总数比率26.08%
前五名供给商推销额中联系关系圆推销额占年度推销总数比率0.00%
公司前5名供给商材料
序号供给商称号推销额(元)占年度推销总数比率
1四川一通鼎晟锻造无限公司16,623,820.017.15%
2皆江堰市圣源金属成品厂16,226,019.886.98%
3沉庆市新单雄汽车配件无限义务公司14,125,395.086.07%
4沉庆市股分无限公司7,295,708.943.14%
5四川朝耀凸轮轴无限公司6,399,653.162.74%
算计–60,670,597.0726.08%
次要供给商其余环境阐明
□合用√没有合用
3、用度
单元:元
2019年2018年共比删加严重变更阐明
发卖用度18,857,542.8115,822,697.4219.18%
前五名客户算计发卖金额(元)434,070,009.37
前五名客户算计发卖金额占年度发卖总数比率82.69%
前五名客户发卖额中联系关系圆发卖额占年度发卖总数比率0.00%
公司前5年夜客户材料
序号客户称号发卖额(元)占年度发卖总数比率
1第一位135,483,956.4725.81%
2第两名125,767,508.5523.96%
3第三名88,842,116.4616.92%
4第四名53,375,804.4010.17%
5第五名30,600,623.495.83%
算计–434,070,009.3782.69%
次要客户其余环境阐明
□合用√没有合用
次要供给商环境
前五名供给商算计推销金额(元)60,670,597.07
前五名供给商算计推销金额占年度推销总数比率26.08%
前五名供给商推销额中联系关系圆推销额占年度推销总数比率0.00%
公司前5名供给商材料
序号供给商称号推销额(元)占年度推销总数比率
1四川一通鼎晟锻造无限公司16,623,820.017.15%
2皆江堰市圣源金属成品厂16,226,019.886.98%
3沉庆市新单雄汽车配件无限义务公司14,125,395.086.07%
4沉庆市股分无限公司7,295,708.943.14%
5四川朝耀凸轮轴无限公司6,399,653.162.74%
算计–60,670,597.0726.08%
次要供给商其余环境阐明
□合用√没有合用
3、用度
单元:元
2019年2018年共比删加严重变更阐明
发卖用度18,857,542.8115,822,697.4219.18%

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
16
办理用度31,043,366.6540,145,681.87-22.67%
财政用度7,254,938.546,724,437.057.89%
研收用度24,227,581.1122,969,118.165.48%
4、研收加入
√合用□没有合用
公司是下新技巧企业,设有四川省企业技巧研收中间战成都会院士(博家)立异任务站。公司具备从工拆、夹具、锻造、
铸造、热处置、机减来理化实验一体化的研收才能,共时装备了完好的进步前辈检测装备。公司将来将继续看重新技巧、新产物
的研收,加强公司的焦点比赛才能,为公司安康成长注进耐久的能源。

远三年公司研收加入金额及占交易支出的比率
2019年2018年2017年
研收职员数目(人)198177170
研收职员数目占比10.97%9.60%7.20%
研收加入金额(元)24,227,581.1122,969,118.1625,531,544.89
研收加入占交易支出比率4.61%4.41%4.15%
研收收入本钱化的金额(元)0.000.000.00
本钱化研收收入占研收加入的比率0.00%0.00%0.00%
本钱化研收收入占当期洁成本的比沉0.00%0.00%0.00%
研收加入总数占交易支出的比沉较上年产生明显变更的缘由
□合用√没有合用
研收加入本钱化率年夜幅变更的缘由及其公道性阐明
□合用√没有合用
5、现金流
单元:元
名目2019年2018年共比删加
运营勾当现金流进小计461,544,227.35612,940,095.23-24.70%
运营勾当现金流出小计423,537,309.22520,050,316.23-18.56%
运营勾当发生的现金流量洁额38,006,918.1392,889,779.00-59.08%
投资勾当现金流进小计987,651,038.50768,575,364.3828.50%
投资勾当现金流出小计993,249,909.911,139,512,237.84-12.84%
投资勾当发生的现金流量洁额-5,598,871.41-370,936,873.46-98.49%
筹资勾当现金流进小计283,177,288.65584,689,067.77-51.57%
筹资勾当现金流出小计234,519,913.05314,148,390.68-25.35%
办理用度31,043,366.6540,145,681.87-22.67%
财政用度7,254,938.546,724,437.057.89%
研收用度24,227,581.1122,969,118.165.48%
4、研收加入
√合用□没有合用
公司是下新技巧企业,设有四川省企业技巧研收中间战成都会院士(博家)立异任务站。公司具备从工拆、夹具、锻造、
铸造、热处置、机减来理化实验一体化的研收才能,共时装备了完好的进步前辈检测装备。公司将来将继续看重新技巧、新产物
的研收,加强公司的焦点比赛才能,为公司安康成长注进耐久的能源。

远三年公司研收加入金额及占交易支出的比率
2019年2018年2017年
研收职员数目(人)198177170
研收职员数目占比10.97%9.60%7.20%
研收加入金额(元)24,227,581.1122,969,118.1625,531,544.89
研收加入占交易支出比率4.61%4.41%4.15%
研收收入本钱化的金额(元)0.000.000.00
本钱化研收收入占研收加入的比率0.00%0.00%0.00%
本钱化研收收入占当期洁成本的比沉0.00%0.00%0.00%
研收加入总数占交易支出的比沉较上年产生明显变更的缘由
□合用√没有合用
研收加入本钱化率年夜幅变更的缘由及其公道性阐明
□合用√没有合用
5、现金流
单元:元
名目2019年2018年共比删加
运营勾当现金流进小计461,544,227.35612,940,095.23-24.70%
运营勾当现金流出小计423,537,309.22520,050,316.23-18.56%
运营勾当发生的现金流量洁额38,006,918.1392,889,779.00-59.08%
投资勾当现金流进小计987,651,038.50768,575,364.3828.50%
投资勾当现金流出小计993,249,909.911,139,512,237.84-12.84%
投资勾当发生的现金流量洁额-5,598,871.41-370,936,873.46-98.49%
筹资勾当现金流进小计283,177,288.65584,689,067.77-51.57%
筹资勾当现金流出小计234,519,913.05314,148,390.68-25.35%

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
筹资勾当发生的现金流量洁额
48,657,375.60
270,540,677.09
-82.01%
现金及现金等价物洁添加额
81,063,954.40
-6,748,237.43
-1,301.26%
相干数据共比产生严重变更的次要作用身分阐明
√合用□没有合用
(1)运营勾当发生的现金流量洁额共比削减
59.08%,次要缘由为部份经过银止转账付出货款的客户,2019年变动为
经过银止启兑汇票付出货款;和
2019年公司将年夜部分应支单据间接背书籍让渡,已持有至来期而至;
(2)投资勾当发生的现金流量洁额共比削减
98.49%,次要缘由为公司发出投资获得的现金添加,付出投资的现金削减;
(3)筹资勾当流进共比削减
51.57%、筹资勾当发生的现金洁额共比削减
82.01%,次要缘由为
2018年度公司初次地下
刊行股票获得现金
479,679,245.28元,2019年无该类现金流进。

陈述期内乱公司运营勾当发生的现金洁流量取今年度洁成本存留严重差别的缘由阐明
□合用√没有合用
3、非主交易务环境
□合用√没有合用
4、财产及欠债情况
1、财产组成严重变更环境
公司
2019年首先次履行新金融东西原则、新支出原则或者新租借原则且调剂履行昔时年头财政报表相干名目
√合用□没有合用
单元:元
2019年底
2019年头
比沉删加严重变更阐明
金额
占总财产
比率
金额
占总资
产比率
货泉资本
150,274,809.89
9.80%
86,902,855.49
6.03%
3.77%
应支账款
185,522,224.37
12.10%
123,958,961.18
8.60%
3.50%
存货
146,097,109.08
9.53%
167,184,491.80
11.61%
-2.08%
牢固财产
420,622,140.02
27.44%
388,471,323.72
26.97%
0.47%
正在修工程
352,248,628.53
22.98%
219,797,591.42
15.26%
7.72%
次要缘由为公司停止召募
资本投资名目、涡轮删压
器、军品及航空布局件等死
产线扶植
短时间告贷
112,620,186.33
7.35%
50,000,000.00
3.47%
3.88%

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
2、以公道价格计量的财产战欠债
√合用□没有合用
单元:元
名目期初数
原期公道
价格变更
益益
计进
权力
的乏
计公
允价
值变

原期
计提
的加

原期采办金额
原期出卖金

其余变

期终数
金融财产
1.买卖性
金融财产
(没有露衍
死金融资
产)
249,315,369.43
26,817.54
783,000,000.00
979,000,000.00
26,817.54
51,026,817.54
上述算计
249,315,369.43
26,817.54
783,000,000.00
979,000,000.00
26,817.54
51,026,817.54
金融欠债
0.00
0.00
其余变更的内乱容
陈述期内乱公司次要财产计量属性能否产生严重变更
□是√可
3、停止陈述期终的财产权力受限环境
单元:元
名目年底账里价格受限缘由
货泉资本
13,768,000.00银止启兑汇票包管金、信誉证包管金
应支金钱融资
2,200,445.29启具敷衍单据
牢固财产
156,244,115.92典质告贷、融资租借、卖后回租
有形财产
52,601,007.05典质告贷
应支账款
26,921,643.71银止授疑量押
算计
251,735,211.97

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

5、投资情况分

1、整体环境
√合用□没有合用
陈述期投资额(元)上年共期投资额(元)变更幅
243,477,971.15
201,563,189.98
20.80%
2、陈述期内乱获得的严重的股权投资环境
√合用□没有合用
单元:元
被投资公
司称号
次要营业
投资
方法
投资本额
持股比

资本
来历
协作圆
投资期

产物类

估计支

原期投资
盈盈
能否
涉诉
表露日期(似
有)
表露索引
(若有)
成皆西菱
航空科技
无限公司
军品及航空
布局件相干
产物的制作、
发卖


7,000,000.00
70.00%
自有
资本
公司董事、监
事、初级办理
职员及职工
持久
军品及
航空凑趣
构件
2019
08
19
2019-083
成皆西菱
新动能科
技无限公

涡轮删压器
及相干产物
的研收、制作


7,000,000.00
70.00%
自有
资本
公司董事、监
事、初级办理
职员及职工
持久
涡轮删
压器
2019
12
24
2019-140

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

四川嘉益
嘉科技有
限公司
石油办事设
备轴类相干
产物的发卖、
出心


2,000,000.00
60.00%
自有
资本
薛峰、林仄持久
石油服
务装备
轴类产






16,000,000.00






3、陈述期内乱正正在停止的严重的非股权投资环境
√合用□没有合用
单元:元
名目称号投资方法
能否为固
定财产投

投资名目
触及止业
原陈述期加入
金额
停止陈述期终
乏计实践加入
金额
资本来历名目进度
估计支

停止报
告期终
乏计真
现的支

已到达计
划进度战
估计支益
的缘由
表露
日期
(似
有)






有)
年夜邑三期出产基天
两期厂房工程
自修是
汽车策动
机整配

556,952.40
24,653,717.32自

99.00%没有合用
策动机凸轮轴粗减
工产物扩产名目
自修是
汽车策动
机整配

12,979,900.85
84,230,767.79
召募资本+


85.00%没有合用
策动机皮戴轮出产
线技巧改革名目
自修是
汽车策动
机整配

34,794,578.22
102,373,118.97
召募资本+


70.00%没有合用
策动机连杆出产线
技巧改革名目
自修是
汽车策动
机整配

4,528,451.23
11,670,133.39
召募资本+
自筹
100.00%没有合用

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

研收中间扶植名目自修是
汽车策动
机整配

2,551,825.38
13,736,678.03
召募资本+


25.00%没有合用
年夜邑三期出产基天
三期厂房工程
自修是
汽车策动
机整配

18,179,505.11
57,608,940.92自有资

95.00%没有合用
航空布局件制作死
产线名目
自修是航

22,301,892.93
22,301,892.93自有资

30.00%没有合用
涡轮删压器出产线
名目(一期)
自修是
汽车策动
机整配

5,628,960.65
5,628,960.65自有资

20.00%没有合用





101,522,066.77
322,204,210.00



4、以公道价格计量的金融财产
√合用□没有合用
单元:元
财产种别初初投资本钱
原期公道价
值变更益益
计进权力的乏计
公道价格变更
陈述期内乱买进金额
陈述期内乱卖出金

乏计投资支益期终金额资本来历


249,315,369.43
26,817.54
783,000,000.00
979,000,000.00
6,247,595.73
51,026,817.54临时忙置召募资本


249,315,369.43
26,817.54
783,000,000.00
979,000,000.00
6,247,595.73
51,026,817.54
5、召募资本利用环境
√合用□没有合用
(1)召募资本整体利用环境
√合用□没有合用

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

单元:万元
召募
年份
召募圆

召募资本
总数
原期已利用
召募资本总

已乏计利用
召募资本总

陈述期内乱
变动用处
的召募资
金总数
乏计变动
用处的募
散资本总

乏计变动
用处的募
散资本总
额比率
还没有利用
召募资本
总数
还没有利用召募资本用处及来背
忙置二年
以上召募
资本金
2018
初次公
开辟

51,600
15,954.85
28,656.45
10,009.01
10,009.01
19.40%
20,426.78
寄存正在召募资本博户的入款余额国民
1,026.78
万元,临时用于弥补活动资本余额国民
8,300万
元,持有已来期保原理财国民
11,100.00万元
0



51,600
15,954.85
28,656.45
10,009.01
10,009.01
19.40%
20,426.78

召募资本整体利用环境道

1、2018

1

4日,公司初次地下刊行召募资本总数

51,600万元,扣除保荐费、启销费、刊行费

4,363.33万元,实践召募资本洁额
47,236.67万元
2、2019

6

3日,公

2019年第两次姑且股东年夜会审议经过了《闭于末行部份召募资本投资名目并将节余召募资本用于永世弥补活动资本的议案》,公司末行初次公
开辟止召募资本投资名目“策动机连杆出产线技巧改革名目”并将该名目的残剩召募资本用于永世弥补活动资本。该名目实践已投资本额国民
542.80万元,用于永世弥补流
动资本的金额为国民

10,009.01万元(包括乏计支来的银止利钱及理财支益扣除脚绝费洁额)

3、2019

7

15日,公司第两届董事会第两十三次聚会审议经过了《闭于利用忙置召募资本临时弥补活动资本的议案》,利用初次地下刊行股票召募资本国民
10,000.00
万元临时用于弥补活动资本,用于公司主交易务相干的运营勾当,没有间接或者直接用于新股配卖、申买或者股票及其衍死种类等的买卖,利用刻日为自董事会决定经过之日起没有超

12个月,期谦后偿还至召募资本公用账户。截

2019

12

31日,公司利用初次地下刊行召募资本临时弥补活动资本余额为国民
8,300.00万元
4、2019

11

14日,公司召

2019年第四次姑且股东年夜会,将召募资本投资名目“策动机皮戴轮出产线技巧改革名目”战“研收中间扶植名目”施行刻日辨别改期
2020

6

30日、2020

12

31日

5、截

2019

12

31日,公司已乏计收入召募资本投资名目总

28,656.45万元,此中策动机皮戴轮出产线技巧改革项

7,489.83万元,占投资进
46.23%,策动机

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

连杆出产线技巧改革项

542.8万元,占投资进

100.00%;策动机凸轮轴粗减工产物扩产项

5,945.15万元,占投资进

61.93%;研收中间扶植项
1,032.78万元,占名目
投资进

13.41%;弥补活动资

13,645.89万元,占投资进

100.00%

6、停止
2019

12

31日,还没有利用的召募资本金额为国民

20,426.78万元,此中寄存正在召募资本博户的入款余额国民

1,026.78万元,临时用于弥补活动资本余额人
平易近

8,300万元,现金办理余额国民

11,100.00万元。

(2)召募资本许诺名目环境
√合用□没有合用
单元:万元
许诺投资名目战超募资本投背
能否
已变
更项
目(露
部份
变动)
召募资本
许诺投资
总数
调剂后投资
总数(1)
原陈述期
加入金额
停止期终
乏计加入
金额(2)
停止期终
投资进

(3)

(2)/(1)
名目到达预约可
利用形态日期
原报
告期
完成
的效

停止
陈述
期终
乏计
完成
的效

能否达
来估计
效率
名目可
止性是
可产生
严重变

许诺投资名目
策动机皮戴轮出产线技巧改革名目

16,200
16,200
3,941.11
7,489.83
46.23%
2020

06

30日没有合用可
策动机连杆出产线技巧改革名目

10,100
542.8
35.74
542.8
100.00%
2019

12

31日没有合用是
策动机凸轮轴粗减工产物扩产名目

9,600
9,600
1,334.59
5,945.15
61.93%
2020

12

31日没有合用可
研收中间扶植名目

7,700
7,700
634.4
1,032.78
13.41%
2020

12

31日没有合用可
弥补活动资本

3,667.18
13,676.19
10,009.01
13,645.89
100.00%


1)
2019

05

31日没有合用可
许诺投资名目小


47,267.18
47,718.99
15,954.85
28,656.45

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐



1)
超募资本投背



47,267.18
47,718.99
15,954.85
28,656.45


0

到达筹划进度或者估计支益的环境战
缘由(分详细名目)
公司第两届董事会第两十五次聚会、第两届监事会第两十次聚会审议经过了《闭于耽误部份召募资本投资名目施行刻日的议
案》,赞成公司耽误召募资本投资项

“策动机皮戴轮出产线技巧改革名目”


“研收中间扶植名目”施行刻日的事项。“策动机
皮戴轮出产线技巧改革名目”原次调剂后估计到达预约可以使用形态日期

2020

6

30日,“研收中间扶植名目”原次调剂后预
计到达预约可以使用形态日期

2020

12

31日。公司自力董事经核对出具了赞成的自力定见,公司保荐机构颁发了赞成的核对
定见。该事项曾经公

2019年第四次姑且股东年夜会审议经过。

名目可止性产生严重变更的环境阐明
公司“策动机连杆出产线技巧改革名目”


2016年存案,投资筹划的拟定鉴于那时对于将来商场需要的阐发研判
2018年四时
度此后国际汽车商场出格是自立品牌销量继续下滑,连杆商场部份客户调剂了商场及产物计谋,公司现有产能曾经可以知足将来市
场需要,鉴于公司妥当运营战保护股东好处的思索,公司

2019

6

3日召启姑且股东年夜会末行该名目并将将该名目的残剩募
散资本用于永世弥补活动资本。

超募资本的金额、用处及利用停顿环境
没有合用
召募资本投资名目施行地址变动环境
合用
之前年度收

2018

3

13日,公司第两届董事会第十两次聚会审议经过了《闭于变动召募资本投资名目“策动机皮戴轮出产线技巧改革
名目”锻造出产线施行地址的议案》,为了对于锻造出产线取粗减工出产线施行同一办理、进步运营办理效力,公司将召募资本投资
名目“策动机皮戴轮出产线技巧改革名目”中锻造出产线施行地址由年夜邑县经济开辟区兴业七
18号变动为粗减工线施行地址年夜

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

邑县经济开辟区年夜安

368号(通知布告编号:2018-022)。

召募资本投资名目施行方法调剂环境
没有合用
合用
召募资本投资名目先期加入及置换情

公司

2018

5

28日召启第两届董事会第十六次聚会审议经过了《闭于以召募资本置换事后已加入召募资本投资名目自
筹资本的议案》,公司将以召募资本置换事后已加入召募资本投资名目自筹资本,置换金额为国民
3,209.70万元;疑永中战管帐
师工作所(非凡通俗合股)

2018

5

22日出具

XYZH/2018CDA30262号《成皆科技股分无限公司以自筹资本预
先加入召募资本投资名目环境鉴证陈述》,公司自力董事、监事会、保荐机构华夏国际金融股分无限公司出具明白赞成定见。

公司以自筹资本事后加入召募资本投资名目的金额

3,209.70万元,此中:1、策动机皮戴轮出产线技巧改革项
1,035.42万
元;2、策动机连杆出产线技巧改革项

279.59万元;3、策动机凸轮轴粗减工产物扩产项

1,506.59万元;4、研收中间扶植项
388.09万元。公司已于
2018

6

30日前完毕了召募资本置换任务(通知布告编号:2018-056)。



用忙置召募资本临时弥补活动资本情

2018

6

19日,公司第两届董事会第十七次聚会审议经过了《闭于利用忙置召募资本临时弥补活动资本的议案》,公司使
用初次地下刊行股票召募资本国民

10,000.00万元临时弥补活动资本,用于公司主交易务相干的运营勾当,没有间接或者直接用于新
股配卖、申买或者股票及其衍死种类等的买卖,利用刻日为自董事会决定经过之日起没有超

12个月,期谦后偿还至召募资本公用账
户。上述用于弥补活动资本的召募资本已

2019

6

13日全数偿还至召募资本公用账户,公司已将上述偿还召募资本的环境通
晓了公司保荐机构华夏国际金融股分无限公司及保荐代表人。详细内乱容详睹公司

2019

6
17日登载于《上海证券报》、《华夏
证券报》、《证券日报》、《证券时报》战巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《闭于提早偿还临时弥补活动资本的召募资本的
通知布告》(通知布告编号:2019-062)。

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

2019

7

15日,公司第两届董事会第两十三次聚会审议经过了《闭于利用忙置召募资本临时弥补活动资本的议案》,利用
初次地下刊行股票召募资本国民

10,000.00万元临时用于弥补活动资本,用于公司主交易务相干的运营勾当,没有间接或者直接用于
新股配卖、申买或者股票及其衍死种类等的买卖,利用刻日为自董事会决定经过之日起没有超

12个月,期谦后偿还至召募资本公用
账户。截

2019

12

31日,公司利用初次地下刊行召募资本临时弥补活动资本余额

8,300万元。

名目施行呈现召募资本节余的金额及没有合用
缘由
还没有利用的召募资本用处及来背


2019

12

31日,还没有利用的召募资本为:银止活

1026.78万元,临时用于弥补活动资本金
8,300万元,采办现金
办理产物余

11,100.00万元。

召募资本利用及表露中存留的成绩或者
其余环境
公司已依照相干律例请求实时、实在、精确、完好天表露了公司召募资本的寄存及实践利用环境,没有存留召募资本办理背规的
环境。公司对于召募资本的投背战停顿环境均照实实行了表露责任。


1:公司召募资本许诺投资总数为国民

47,267.18万元,实践召募资本洁额为国民

47,236.67万元。原次实践召募资本洁额绝对于名目所需资本存留缺乏,缺乏部份公司
筹划经过自筹资本处理。2019

12

17日,公司已用自有资

30.51万元补脚召募资本洁额好额部份用于弥补活动资本名目,截

2019
12
31日,弥补活动资本名目
100%
完毕。

(3)召募资本变动名目环境
√合用□没有合用
单元:万元
变动后的
名目
对于应的本许诺项

变动后名目
拟加入召募
资本总数(1)
原陈述期实践加入金额
停止期终真
际乏计加入
金额(2)
停止期终投
资进

(3)=(2)/(1)
名目到达预约可以使
用形态日期
原陈述
期完成
的效率
能否到达预
计效率
变动后的名目
可止性能否收
死严重变更
弥补活动
资本
策动机连杆出产
线技巧改革项

13,676.19
10,039.52
13,676.39
100.00%
2019

05

31

0没有合用可

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐




13,676.19
10,039.52
13,676.39


0

更缘由、决议计划法式及疑息表露环境道

(分具
体名目)
公司“策动机连杆出产线技巧改革名目”


2016年存案,投资筹划的拟定鉴于那时对于将来商场需要的阐发研判
2018
年四时度此后国际汽车商场出格是自立品牌销量继续下滑,连杆商场部份客户调剂了商场及产物计谋,公司现有产能曾经
可以知足将来商场需要,鉴于公司妥当运营战保护股东好处的思索,公司

2019

6
3日召启姑且股东年夜会末行该名目
并将将该名目的残剩召募资本用于永世弥补活动资本。详细环境详睹公司

2019

5
17日正在巨潮资讯网
(www.cnifo.com.cn)表露的《闭于末行部份召募资本投资名目并将节余召募资本用于永世弥补活动资本的通知布告》(通知布告编
号:2019-049)
已到达筹划进度或者估计支益的环境战缘由(分
详细名目)
公司“策动机连杆出产线技巧改革名目”


2016年存案,投资筹划的拟定鉴于那时对于将来商场需要的阐发研判
2018
年四时度此后国际汽车商场出格是自立品牌销量继续下滑,连杆商场部份客户调剂了商场及产物计谋,公司现有产能曾经
可以知足将来商场需要。

变动后的名目可止性产生严重变更的环境阐明没有合用。

6、严重财产战股权出

1、出卖严重财产环境
□合用√没有合用
公司陈述期已出卖严重财产

2、出卖严重股权环境
□合用√没有合用
7、次要控股参股公司阐发
√合用□没有合用
次要子公司及对于公司洁成本作用

10%以上的参股公司环境
单元:元

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

公司称号公司典型次要营业备案本钱总财产洁财产交易支出交易成本洁成本
成皆部
件无限公司
子公司
连杆总成、皮戴轮总成等
汽车策动机整配件的研
收、造

177,000,000.00
647,494,299.00
377,037,265.24
207,563,229.67
11,670,928.43
9,873,676.58
成皆西菱新动能
科技无限公司
子公司
涡轮删压器等产物的研
收、造

10,000,000.00
0
0
0
成皆西菱航空科
技无限公司
子公司
军品及航空布局件的研
收、造

10,000,000.00
0
0
0
四川嘉益嘉科技
无限公司
子公司石油钻摘轴类产物的销

2,000,000.00
1,170,708.83
-783,356.20
106,200.00
-147,953.65
-147,953.65
阐明:嘉益嘉交易支、交易成本战洁成本为归并往后益益数据。

陈述期内乱获得战处理子公司的环境
√合用□没有合用
公司称号陈述期内乱获得战处理子公司方法对于全体出产运营战事迹的作用
成皆西菱航空科技无限公司新设获得处于扶植期,对于全体出产运营战事迹没有发生严重作用
成皆西菱新动能科技无限公司新设获得处于扶植期,对于全体出产运营战事迹没有发生严重作用
四川嘉益嘉科技无限公司归并获得支出占归并报表交易支出较小,对于全体出产运营战事迹没有发生严重作用

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
29
8、公司节制的布局化主体环境
□合用√没有合用
9、公司将来成长的瞻望
2020年,天下经济震动加重,微观需要萎缩的危害进一步减年夜,公司面对的运营情况庞杂严格,董事会将沉面散焦项
目扶植、商场开辟等圆里,齐方向晋升公司比赛力。

1、放慢新名目扶植取投产
为进一步加强公司的红利才能,扩展公司的价格链,2019年度公司投资扶植了涡轮删压器、凸轮轴取汽车整部件锻造、
军品取平易近用航空整部件出产线,此中凸轮轴取汽车整部件锻造出产线已完毕扶植并加入调试阶段,2020年公司要放慢新项
目标调试、扶植,使新产物尽量加入出产并供给商场,鞭策公司事迹完成新的增加。

2、推动召募资本投资名目扶植,晋升公司智能制作才能
2020年,公司持续严酷依照《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资本办理战利用的禁锢请求》、《深圳证券买卖
所创业板股票上市法则》及《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》等法令、律例、标准性文献战《公司条例》以
及公司召募资本办理轨制的请求利用召募资本,推动募投名目的扶植,加强公司商场比赛力。

3、进一步增强新商场新客户开辟,改良客户布局
2020年公司正在现有商场开辟功效的根本上,持续增强合伙、中资商场开辟,不竭添加公司产物对于合伙品牌、中资品牌
的发卖比率,改良公司的客户布局,晋升公司现有次要产物的红利才能。

2020年度公司重要稀环绕公司成长计谋,降服坚苦,砥砺奋进,开辟立异,不竭晋升公司运营办理程度,操纵本钱市
场变革的契机帮力公司成长,争夺美满天完毕公司各项运营办理方针,以杰出的事迹报答泛博投资者。

10、欢迎调研、相通、摘访等勾当挂号表
1、陈述期内乱欢迎调研、相通、摘访等勾当挂号表
□合用√没有合用
公司陈述期内乱已产生欢迎调研、相通、摘访等勾当。

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
第五节主要事项
1、公司通俗股成本分派及本钱公积金转删股原环境
陈述期内乱通俗股成本分派策略,出格是现金分白策略的拟定、履行或者调剂环境
√合用□没有合用
陈述期内乱,公司严酷依照《公司条例》相干成本分派策略战审议法式施行成本分派计划,分白尺度战分白比率明白明晰,
相干的决议计划法式战体制齐备,成本分派议案经董事会、监事会审议并由自力董事颁发自力定见当时提接股东年夜会审议经过后
施行,实在从久远包管了全部股东的好处。

现金分白策略的博项阐明
能否合适公司条例的规则或者股东年夜会决定的请求:是
分白尺度战比率能否明白战明晰:是
相干的决议计划法式战体制能否齐备:是
自力董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化:是
中小股东能否有充沛表白定见战诉供的机遇,其正当权力能否获得了充沛庇护:是
现金分白策略停止调剂或者变动的,前提及法式能否开规、通明:是
公司陈述期成本分派预案及本钱公积金转删股原预案取公司条例战分白办理法子等的相干规则分歧
√是□可□没有合用
公司陈述期成本分派预案及本钱公积金转删股原预案合适公司条例等的相干规则。

今年度成本分派及本钱公积金转删股原环境

10股收白股数(股)
0

10股派息数(元)(露税)
1.00

10股转删数(股)
0
分派预案的股原基数(股)
160,000,000.00
现金分白金额(元)(露税)
16,000,000.00
以其余方法(似回买股分)现金分白金额(元)
0.00
现金分白总数(露其余方法)(元)
16,000,000.00
可分派成本(元)
155,125,764.18
现金分白总数(露其余方法)占成本分派总数的比率
100.00%
原次现金分白环境
其余
成本分派或者本钱公积金转删预案的具体环境阐明
2020年
4月
22日第三届董事会第四次聚会审议经过了《
2019年度成本分派及本钱公积转删预案》:公司
2019年度

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
31
以总股原160,000,000股为基数,依照每10股1.00元(露税)背全部股东分派现金股利算计国民币16,000,000.00元(露
税),残剩已分派成本凑趣转下一年度。今年度公司没有收白股及停止本钱公积转删。公司自力董事颁发了明白赞成定见。

成本分派预案尚需提接公司股东年夜会审议核准。

公司远3年(包含原陈述期)的通俗股股利分派计划(预案)、本钱公积金转删股原计划(预案)环境
2020年4月22日第三届董事会第四次聚会审议经过了《2019年度成本分派及本钱公积转删预案》:公司2019年度以总
股原160,000,000股为基数,依照每10股1.00元(露税)背全部股东分派现金股利算计国民币16,000,000.00元(露税),剩
余已分派成本凑趣转下一年度。今年度公司没有收白股及停止本钱公积转删。公司自力董事颁发了明白赞成定见,成本分派预案
尚需提接公司股东年夜会审议核准。

2019年5月17日,公司2018年度股东年夜聚会审议经过了《2018年度成本分派及本钱公积转删预案》:以总股原
160,000,000股为基数,依照每10股1.25元(露税)全部股东分派现金股利算计国民币20,000,000.00元(露税),残剩已分
配成本凑趣转下一年度。今年度公司没有收白股及停止本钱公积转删。

2018年5月16日,公司2017年年度股东年夜会审议经过了《2017年度成本分派及本钱公积转删计划》:以总股原
160,000,000股为基数,依照每10股1.5元(露税)背全部股东分派现金股利算计国民币24,000,000.00元(露税),收白股0
股,残剩已分派成本凑趣转下一年度;该年度公司已停止本钱公积转删股原。

公司远三年(包含原陈述期)通俗股现金分白环境表
单元:元
分白年度
现金分白金额(露
税)
分白年度归并
报表中回属于
上市公司通俗
股股东的洁利

现金分白金
额占归并报
表中回属于
上市公司普
通股股东的
洁成本的比

以其余
方法
(似回
买股
份)现
金分白
的金额
以其余圆
式现金分
白金额占
归并报表
中回属于
上市公司
通俗股股
东的洁利
润的比率
现金分白总数
(露其余圆
式)
现金分白总
额(露其余
方法)占开
并报表中回
属于上市公
司通俗股股
东的洁成本
的比率
2019年16,000,000.0021,236,032.4475.34%0.000.00%16,000,000.0075.34%
2018年20,000,000.0066,687,602.6729.99%0.000.00%20,000,000.0029.99%
2017年24,000,000.00101,029,928.8423.76%0.000.00%24,000,000.0023.76%
公司陈述期内乱红利且母公司可供通俗股股东分派成本为正但是已提出通俗股现金盈利分派预案
..合用..没有合用
公司远3年(包含原陈述期)的通俗股股利分派计划(预案)、本钱公积金转删股原计划(预案)环境
2020年4月22日第三届董事会第四次聚会审议经过了《2019年度成本分派及本钱公积转删预案》:公司2019年度以总
股原160,000,000股为基数,依照每10股1.00元(露税)背全部股东分派现金股利算计国民币16,000,000.00元(露税),剩
余已分派成本凑趣转下一年度。今年度公司没有收白股及停止本钱公积转删。公司自力董事颁发了明白赞成定见,成本分派预案
尚需提接公司股东年夜会审议核准。

2019年5月17日,公司2018年度股东年夜聚会审议经过了《2018年度成本分派及本钱公积转删预案》:以总股原
160,000,000股为基数,依照每10股1.25元(露税)全部股东分派现金股利算计国民币20,000,000.00元(露税),残剩已分
配成本凑趣转下一年度。今年度公司没有收白股及停止本钱公积转删。

2018年5月16日,公司2017年年度股东年夜会审议经过了《2017年度成本分派及本钱公积转删计划》:以总股原
160,000,000股为基数,依照每10股1.5元(露税)背全部股东分派现金股利算计国民币24,000,000.00元(露税),收白股0
股,残剩已分派成本凑趣转下一年度;该年度公司已停止本钱公积转删股原。

公司远三年(包含原陈述期)通俗股现金分白环境表
单元:元
分白年度
现金分白金额(露
税)
分白年度归并
报表中回属于
上市公司通俗
股股东的洁利

现金分白金
额占归并报
表中回属于
上市公司普
通股股东的
洁成本的比

以其余
方法
(似回
买股
份)现
金分白
的金额
以其余圆
式现金分
白金额占
归并报表
中回属于
上市公司
通俗股股
东的洁利
润的比率
现金分白总数
(露其余圆
式)
现金分白总
额(露其余
方法)占开
并报表中回
属于上市公
司通俗股股
东的洁成本
的比率
2019年16,000,000.0021,236,032.4475.34%0.000.00%16,000,000.0075.34%
2018年20,000,000.0066,687,602.6729.99%0.000.00%20,000,000.0029.99%
2017年24,000,000.00101,029,928.8423.76%0.000.00%24,000,000.0023.76%
公司陈述期内乱红利且母公司可供通俗股股东分派成本为正但是已提出通俗股现金盈利分派预案
..合用..没有合用

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

2、许诺事项实行情

1、公司实践节制人、股东、联系关系圆、收买人和公司等许诺相干圆正在陈述期内乱实行终了及停止陈述期终还没有实行终了的许诺事项
√合用□没有合用
许诺时
许诺来历许诺圆许诺典型许诺内乱容许诺刻日实行环境

收买陈述书籍
或者权力变更
陈述书籍中所
做许诺
财产沉组时
所做许诺
初次地下收
止或者再融资
时所做许诺
魏晓林
股分限卖
许诺
自觉止人
A股股票正在深圳证券买卖所创业板上市之日

36个月内乱,没有让渡或者拜托别人办理原
人间接或者直接持有的刊行人地下刊行股票前已刊行的股分,也没有由刊行人回买自己间接或者直接持有
的刊行人地下刊行股票前已刊行的股分;上述许诺的股分锁按期限届谦后,自己担负公司董事及下
级办理职员时代每一年让渡的刊行人股分没有超越自己间接或者直接持有刊行人的股分总数

25%;自己
离任后,自申报离任之日起六个月内乱没有让渡自己间接或者直接持有的刊行人股分。公司上市六个月内乱,
若公司股票持续两十个买卖日的开盘价均矮于刊行价,或上市后六个月期终开盘价矮于刊行价,
自己持有公司股票的锁按期正在前述锁按期的根本上主动耽误六个月,且没有果自己正在公司担负的职务
产生变动、果离任等缘由没有担负相干职务而保持实行原项许诺。自己所持公司股票正在锁按期谦后二
年内乱加持的,加持价钱将没有矮于刊行价

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

魏永秋
股分限卖
许诺
自觉止

A股股票正在深圳证券买卖所创业板上市之日

36个月内乱,没有让渡或者拜托别人办理原
人间接或者直接持有的刊行人地下刊行股票前已刊行的股分,也没有由刊行人回买自己间接或者直接持有
的刊行人地下刊行股票前已刊行的股分;上述许诺的股分锁按期限届谦后,自己担负公司董事及下
级办理职员时代每一年让渡的刊行人股分没有超越自己间接或者直接持有刊行人的股分总数

25%;自己
离任后,自申报离任之日起六个月内乱没有让渡自己间接或者直接持有的刊行人股分。公司上市六个月内乱,
若公司股票持续两十个买卖日的开盘价均矮于刊行价,或上市后六个月期终开盘价矮于刊行价
2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

自己持有公司股票的锁按期正在前述锁按期的根本上主动耽误六个月,且没有果自己正在公司担负的职务
产生变动、果离任等缘由没有担负相干职务而保持实行原项许诺。自己所持公司股票正在锁按期谦后二
年内乱加持的,加持价钱将没有矮于刊行价。

喻英莲
股分限卖
许诺
自觉止

A股股票正在深圳证券买卖所创业板上市之日

36个月内乱,没有让渡或者拜托别人办理原
人间接或者直接持有的刊行人地下刊行股票前已刊行的股分,也没有由刊行人回买自己间接或者直接持有
的刊行人地下刊行股票前已刊行的股分。公司上市六个月内乱,若公司股票持续两十个买卖日的开盘
价均矮于刊行价,或上市后六个月期终开盘价矮于刊行价,自己持有公司股票的锁按期正在前述锁
按期的根本上主动耽误六个月,且没有果自己正在公司担负的职务产生变动、果离任等缘由没有担负相干
职务而保持实行原项许诺。自己所持公司股票正在锁按期谦后二年内乱加持的,加持价钱将没有矮于刊行

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

胡开国、
涂鹏、杨

股分限卖
许诺
自公司股票上市之日起十两个月内乱,没有让渡或拜托别人办理自己间接或者直接持有的公司股
份,也没有由公司回买自己持有的公司股分。上述许诺的股分锁按期限届谦后,自己正在任职时代每一年
让渡的刊行人股分没有超越自己间接或者直接持有刊行人的股分总数

25%;自己离任后,自申报离任
之日起六个月内乱没有让渡自己间接或者直接持有的刊行人股分。另外,自己正在刊行人初次地下刊行股票
上市之日起六个月内乱申报离任的,自申报离任之日起十八个月内乱没有让渡自己间接或者直接持有的刊行
人股分;正在刊行人初次地下刊行股票上市之日起第七个月至第十两个月之间申报离任的,自申报离
职之日起十两个月内乱没有让渡自己间接或者直接持有的刊行人股分。公司上市六个月内乱,若公司股票连
绝两十个买卖日的开盘价均矮于刊行价,或上市后六个月期终开盘价矮于刊行价,自己持有公司
股票的锁按期正在前述锁按期的根本上主动耽误六个月,且没有果自己正在公司担负的职务产生变动、果
离任等缘由没有担负相干职务而保持实行原项许诺。自己所持公司股票正在锁按期谦后二年内乱加持的,
加持价钱将没有矮于刊行价

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

文兴虎
股分限卖
许诺
自公司股票上市之日起十两个月内乱,没有让渡或拜托别人办理自己间接或者直接持有的公司股
份,也没有由公司回买自己持有的公司股分。上述许诺的股分锁按期限届谦后,自己正在任职时代每一年
让渡的刊行人股分没有超越自己间接或者直接持有刊行人的股分总数

25%;自己离任后,自申报离任
之日起六个月内乱没有让渡自己间接或者直接持有的刊行人股分。另外,自己正在刊行人初次地下刊行股票
上市之日起六个月内乱申报离任的,自申报离任之日起十八个月内乱没有让渡自己间接或者直接持有的刊行
人股分;正在刊行人初次地下刊行股票上市之日起第七个月至第十两个月之间申报离任的,自申报离
职之日起十两个月内乱没有让渡自己间接或者直接持有的刊行人股分

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

浚疑工
业(深
圳)无限
公司、昆
山睿德
疑股权
投资中
心(无限
合股)及


41
名天然
人股东
股分限卖
许诺
自公司股票上市之日起十两个月内乱,没有让渡或拜托别人办理自己间接或者直接持有的公司股分,也
没有由公司回买自己持有的公司股分

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
曾经实行
终了。

魏晓林
股分加持
许诺
自己正在《闭于股票锁定的许诺》中许诺的锁按期谦后,为持续撑持公司成长及报答股东,自己
准绳大将持续持有公司股分。似自己确有其余投资需要或者慢需资本周转,且采纳其余渠讲融资较易
处理,的确须要加持公司股分时,正在合适相干规则及许诺的条件下,自己将概括思索两级商场股价
的表示,加持所持有的部份公司股分。自己所持股票正在锁按期谦后二年内乱加持的,加持价钱没有矮于
刊行价,若公司股票正在自己持股时代产生派收股利、收股、转删股原、删收新股等除息除权事项的,
加持价钱将响应停止除权除息调剂。自己加持时,加持行动将经过集结竞价、年夜宗买卖及和谈让渡
等法令律例、买卖所规则的正当方法停止。自己所持股票正在锁按期谦后二年内乱的加持数目没有超越上
市前所持股分数目

50%;而且,自己担负公司董事及初级办理职员时代,每一年让渡的公司股分没有
超越自己间接或者直接持有的公司股分总数

25%。公司上市后,自己正在加持时将提早三个买卖日履
止通知布告责任。原许诺函已经做出,即对于自己发生束缚力;自己没有果职务变动、离任等缘由,而保持
实行许诺

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

魏永秋
股分加持
许诺
自己正在《闭于股票锁定的许诺》中许诺的锁按期谦后,为持续撑持公司成长及报答股东,自己
准绳大将持续持有公司股分。似自己确有其余投资需要或者慢需资本周转,且采纳其余渠讲融资较易
处理,的确须要加持公司股分时,正在合适相干规则及许诺的条件下,自己将概括思索两级商场股价
的表示,加持所持有的部份公司股分。自己所持股票正在锁按期谦后二年内乱加持的,加持价钱没有矮于
刊行价,若公司股票正在自己持股时代产生派收股利、收股、转删股原、删收新股等除息除权事项的,
加持价钱将响应停止除权除息调剂。自己加持时,加持行动将经过集结竞价、年夜宗买卖及和谈让渡
等法令律例、买卖所规则的正当方法停止。自己所持股票正在锁按期谦后二年内乱的加持数目没有超越上
市前所持股分数目

50%;而且,自己担负公司董事及初级办理职员时代,每一年让渡的公司股分没有
超越自己间接或者直接持有的公司股分总数

25%。公司上市后,自己正在加持时将提早三个买卖日履
止通知布告责任。原许诺函已经做出,即对于自己发生束缚力;自己没有果职务变动、离任等缘由,而保持
实行许诺

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

喻英莲
股分加持
许诺
自己正在《闭于股票锁定的许诺》中许诺的锁按期谦后,为持续撑持公司成长及报答股东,自己
准绳大将持续持有公司股分。似自己确有其余投资需要或者慢需资本周转,且采纳其余渠讲融资较易
处理,的确须要加持公司股分时,正在合适相干规则及许诺的条件下,自己将概括思索两级商场股价
的表示,加持所持有的部份公司股分。自己所持股票正在锁按期谦后二年内乱加持的,加持价钱没有矮于
刊行价,若公司股票正在自己持股时代产生派收股利、收股、转删股原、删收新股等除息除权事项的,
加持价钱将响应停止除权除息调剂。自己加持时,加持行动将经过集结竞价、年夜宗买卖及和谈让渡
等法令律例、买卖所规则的正当方法停止。自己所持股票正在锁按期谦后二年内乱的加持数目没有超越上
市前所持股分数目

50%。公司上市后,自己正在加持时将提早三个买卖日实行通知布告责任。原许诺函
已经做出,即对于自己发生束缚力;自己没有果职务变动、离任等缘由,而保持实行许诺

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

万歉锦
源控股
团体有
限公司
股分加持
许诺
原公司正在《闭于股票锁定的许诺》中许诺的锁按期谦后,原公司若拟加持所持公司的股分,正在
合适相干规则及许诺的条件下,原公司将概括思索两级商场的股价表示,施行加持行动。原公司加
持时,加持行动将经过集结竞价、年夜宗买卖及和谈让渡等法令律例、买卖所规则的正当方法停止。

原公司所持股票正在锁按期谦后,原公司将经过证券买卖所集结竞价买卖、年夜宗买卖等法令律例答应
的方法依照届时的商场价钱或者年夜宗买卖肯定的价钱停止加持。原公司所持股票正在锁按期谦后一年内乱
的加持数目没有超越上市前所持股分数目

100%。公司上市后,原公司正在加持时将提早三个买卖日
实行通知布告责任

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

魏晓林、
喻英莲、
魏永秋
闭于防止
共业比赛
的许诺
(1)没有会正在华夏境内乱或者境中,以所有方法间接或者直接进行取相比赛的营业;也欠亨
过投资、持股、参股、联营、协作、技巧让渡或者其余所有方法介入相比赛的营业;没有背业
务取不异、近似或者所有圆里取组成比赛的公司、企业或者其余构造供给客户疑息等
贸易奥秘或者以其余所有方式供给营业上的帮忙。(2)似咱们所间接或者直接节制的企业被认定取西菱
能源存留共业比赛,咱们将把该涉嫌共业比赛的企业让渡给有关联第三圆或者由收买成为其
一部份;似从所有第三圆取得的所有贸易机遇取运营的营业有比赛或者能够有比赛,则咱们
将当即告诉,并极力将该贸易机遇让予。(3)咱们许诺没有以实践节制人
的位置追求没有合法好处,从而侵害其余股东的权力

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

万歉锦
源控股
团体有
限公司
闭于防止
共业比赛
的许诺
(1)没有会正在华夏境内乱或者境中,以所有方法间接或者直接进行取相比赛的营业;也欠亨
过投资、持股、参股、联营、协作、技巧让渡或者其余所有方法介入相比赛的营业;没有背业
务取不异、近似或者所有圆里取组成比赛的公司、企业或者其余构造供给客户疑息等
贸易奥秘或者以其余所有方式供给营业上的帮忙。(2)似原公司所间接或者直接节制的企业被认定取西
菱能源存留共业比赛,咱们将把该涉嫌共业比赛的企业让渡给有关联第三圆或者由收买成为
其一部份;似从所有第三圆取得的所有贸易机遇取运营的营业有比赛或者能够有比赛,则原
公司将当即告诉,并极力将该贸易机遇让予

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
许诺曾经
实行终了。

公司、魏
晓林、涂
鹏、魏永
秋、杨浩
波动股价
的许诺
当公司股票连

20个买卖日的开盘价矮于公司上一管帐年度终经审计的每股洁财产时,依照
《闭于波动股价的预案》删持公司股分

2017
01
13
2018
1
16日至
许诺实行
终了
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情
形。

公司分白许诺
依照公

2016年第一次姑且股东年夜会经过的《成皆科技股分无限公司上市后三年股东分
白报答计划》停止股利分派

2017
01
13
2018
1
16日
2021
1
16日
严酷实行
许诺,没有存
正在背反该
许诺的情

股权鼓励启
无。

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

2、公司财产或者名目存留红利猜测,且陈述期仍处正在红利猜测时代,公司便财产或者名目到达本红利猜测及其缘由干出阐明
□合用√没有合用

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
38
3、控股股东及其联系关系圆对于上市公司的非运营性占用资本环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留控股股东及其联系关系圆对于上市公司的非运营性占用资本。

4、董事会对于比来一期“非尺度审计陈述”相干环境的阐明
□合用√没有合用
5、董事会、监事会、自力董事(若有)对于管帐师工作所原陈述期“非尺度审计陈述”的道

□合用√没有合用
6、董事会闭于陈述期管帐策略、管帐估量变动或者严重管帐错误改正的阐明
√合用□没有合用
1、主要管帐策略变动
管帐策略变动的内乱容战缘由审批法式
原团体按照财会[2019]6号《闭于建订印收2019年度普通企业财政报表格局的告诉》,
公司合用履行企业管帐原则的非金融企业正在2019年度中期财政报表战年度财政报表
及当前时代按文献请求财政报表格局列报。

第两届董事会第两十四次会
议审议经过
2017年3月31日,财务部建订了《企业管帐原则第22号-金融东西确认战计量》、《企
业管帐原则第23号-金融财产变化》、《企业管帐原则第24号-套期管帐》及《企业会
计原则第37号-金融东西列报》,按照新金融东西原则的施行工夫请求,公司于2019
年1月1日起开端履行新金融东西原则。

经第两届董事会第两十次会
议经过
2018年受作用的归并财产欠债表战母公司财产欠债表:
①归并财产欠债表
本列报报表名目及金额新列报报表名目及金额
应支单据及应支账款189,350,242.92
应支单据
应支账款123,958,961.18
应支金钱融资65,391,281.74
敷衍单据及敷衍账款187,916,537.51
敷衍单据112,886,666.90
敷衍账款75,029,870.61
一年内乱来期的非活动财产1,634,114.26
其余非活动财产11,075,067.75
其余非活动财产9,440,953.49
一年内乱来期的非活动欠债684,761.01递延支益6,600,300.44
管帐策略变动的内乱容战缘由审批法式
原团体按照财会[2019]6号《闭于建订印收2019年度普通企业财政报表格局的告诉》,
公司合用履行企业管帐原则的非金融企业正在2019年度中期财政报表战年度财政报表
及当前时代按文献请求财政报表格局列报。

第两届董事会第两十四次会
议审议经过
2017年3月31日,财务部建订了《企业管帐原则第22号-金融东西确认战计量》、《企
业管帐原则第23号-金融财产变化》、《企业管帐原则第24号-套期管帐》及《企业会
计原则第37号-金融东西列报》,按照新金融东西原则的施行工夫请求,公司于2019
年1月1日起开端履行新金融东西原则。

经第两届董事会第两十次会
议经过
2018年受作用的归并财产欠债表战母公司财产欠债表:
①归并财产欠债表
本列报报表名目及金额新列报报表名目及金额
应支单据及应支账款189,350,242.92
应支单据
应支账款123,958,961.18
应支金钱融资65,391,281.74
敷衍单据及敷衍账款187,916,537.51
敷衍单据112,886,666.90
敷衍账款75,029,870.61
一年内乱来期的非活动财产1,634,114.26
其余非活动财产11,075,067.75
其余非活动财产9,440,953.49
一年内乱来期的非活动欠债684,761.01递延支益6,600,300.44

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
本列报报表名目及金额新列报报表名目及金额
其余活动欠债
975,660.60
递延支益
4,939,878.83
②母公司财产欠债表
本列报报表名目及金额新列报报表名目及金额
应支单据
应支单据及应支账款
189,172,916.30应支账款
123,781,634.56
应支金钱融资
65,391,281.74
敷衍单据及敷衍账款
204,535,534.66
敷衍单据
165,895,235.76
敷衍账款
38,640,298.90
一年内乱来期的非活动财产
1,634,114.26
其余非活动财产
11,075,067.75
其余非活动财产
9,440,953.49
一年内乱来期的非活动欠债
28,535.11
递延支益
5,004,947.83其余活动欠债
975,660.60
递延支益
4,000,752.12
2、主要管帐估量变动
原公司陈述期内乱无主要管帐估量变动。

7、取上年度财政陈述比拟,归并报表规模产生变更的环境阐明
√合用□没有合用
陈述期内乱新设创造了成皆西菱航空科技无限公司、成皆西菱新动能科技无限公司,经过非统一节制下企业归并获得四川
嘉益嘉科技无限公司,公司将上述三家公司归入归并报表规模。

8、聘请、解职管帐师工作所环境
现聘请的管帐工作所
境内乱管帐师工作所称号疑永中战管帐师工作所(非凡通俗合股)
境内乱管帐师工作所报答(万元)
65
境内乱管帐师工作所审计办事的持续年限
7
境内乱管帐师工作所备案管帐师姓名黄志芬
境内乱管帐师工作所备案管帐师审计办事的持续年限黄志芬
2年,陈彬
1年
能否改聘管帐师工作所

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
40
□是√可
礼聘内乱部节制审计管帐师工作所、财政参谋或者保荐情面况
□合用√没有合用
9、年度陈述表露前面临久停上市战末行上市环境
□合用√没有合用
10、崩溃沉整相干事项
□合用√没有合用
公司陈述期已产生崩溃沉整相干事项。

11、严重诉讼、仲裁事项
□合用√没有合用
今年度公司无严重诉讼、仲裁事项。

12、惩罚及整理环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留惩罚及整理环境。

十3、公司及其控股股东、实践节制人的真诚情况
□合用√没有合用
十4、公司股权鼓励筹划、职工持股筹划或者其余职工鼓励办法的施行环境
□合用√没有合用
公司陈述期无股权鼓励筹划、职工持股筹划或者其余职工鼓励办法及实在施环境。

十5、严重联系关系买卖
1、取平常运营相干的联系关系买卖
□合用√没有合用
公司陈述期已产生取平常运营相干的联系关系买卖。

2、财产或者股权收买、出卖产生的联系关系买卖
□合用√没有合用
公司陈述期已产生财产或者股权收买、出卖的联系关系买卖。

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
413、配合对于中投资的联系关系买卖
√合用□没有合用
配合投资

联系关系闭系
被投资企
业的称号
被投资企业
的主交易务
被投资企
业的备案
本钱
被投资企业的
总财产(万元)
被投资企业的
洁财产(万元)
被投资企业的
洁成本(万元)
涂鹏、杨
浩、何相东
公司董事、
监事、初级
办理职员
成皆西菱
新动能科
技无限公

涡轮删压器
等产物的研
收取出产
国民币
1000.00万

000
涂鹏、文兴
虎、何相
东、杨浩
公司董事、
监事、初级
办理职员
成皆西菱
航空科技
无限公司
军品及航空
布局件的研
收取出产
国民币
1000.00万

000
被投资企业的严重正在修
名目的停顿环境(若有)
无。

4、联系关系债务债权来往
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留联系关系债务债权来往。

5、其余严重联系关系买卖
□合用√没有合用
公司陈述期无其余严重联系关系买卖。

十6、严重公约及其实行环境
1、托管、启包、租借事项环境
(1)托管环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留托管环境。

(2)启包环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留启包环境。

(3)租借环境
√合用□没有合用
配合投资

联系关系闭系
被投资企
业的称号
被投资企业
的主交易务
被投资企
业的备案
本钱
被投资企业的
总财产(万元)
被投资企业的
洁财产(万元)
被投资企业的
洁成本(万元)
涂鹏、杨
浩、何相东
公司董事、
监事、初级
办理职员
成皆西菱
新动能科
技无限公

涡轮删压器
等产物的研
收取出产
国民币
1000.00万

000
涂鹏、文兴
虎、何相
东、杨浩
公司董事、
监事、初级
办理职员
成皆西菱
航空科技
无限公司
军品及航空
布局件的研
收取出产
国民币
1000.00万

000
被投资企业的严重正在修
名目的停顿环境(若有)
无。

4、联系关系债务债权来往
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留联系关系债务债权来往。

5、其余严重联系关系买卖
□合用√没有合用
公司陈述期无其余严重联系关系买卖。

十6、严重公约及其实行环境
1、托管、启包、租借事项环境
(1)托管环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留托管环境。

(2)启包环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留启包环境。

(3)租借环境
√合用□没有合用

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
租借环境阐明
公司经过融资租借的方法推销部份机械装备。陈述期公司已归还终了的卖后回租机械装备本值
913.80万元、期终已来
期卖后回租财产本值为
2,213.80万元、已来期融资租借装备本值为
3,116.19万元。

为公司戴去的益益到达公司陈述期成本总数
10%以上的名目
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留为公司戴去的益益到达公司陈述期成本总数
10%以上的租借名目。

2、严重包管
√合用□没有合用
(1)包管环境
单元:万元
公司及其子公司对于中包管环境(没有包含对于子公司的包管)
包管对于象名

包管额度
相干通知布告
表露日期
包管额

实践产生日期
实践担
保金额
包管典型包管期
能否
实行
终了
能否为
联系关系圆
包管
公司对于子公司的包管环境
包管对于象名

包管额度
相干通知布告
表露日期
包管额

实践产生日期
实践担
保金额
包管典型包管期
能否
实行
终了
能否为
联系关系圆
包管
能源部件
643.81
2014年
03月
31日
643.81连戴义务包管
2019.3.30能否
能源部件
629.63
2014年
12月
23日
629.63连戴义务包管
2019.12.22能否
能源部件
915.39
2014年
12月
25日
915.39连戴义务包管
2019.12.24能否
能源部件
449.44
2014年
12月
25日
449.44连戴义务包管
2019.12.24能否
能源部件
1,159
2015年
08月
27日
1,159连戴义务包管
2019.8.26能否
能源部件
1,183.2
2015年
11月
06日
1,183.2连戴义务包管
2020.11.5可可
能源部件
2,257.99
2016年
12月
26日
2,257.99连戴义务包管
2020.12.25可可
能源部件
618
2019年
11月
01日
618连戴义务包管
2020.5.1可可
能源部件
(注
1)
477.06
2019年
11月
20日
477.06连戴义务包管
2020.6.14可可
陈述期内乱审批对于子公司
包管额度算计(B1)
4,000
陈述期内乱对于子公司包管真
际产生额算计(B2)
1,095.06
陈述期终已审批的对于子
公司包管额度算计(B3)
11,856.46
陈述期终对于子公司实践担
保余额算计(B4)
4,536.25
子公司对于子公司的包管环境
包管对于象名包管额度相干包管额实践产生日实践包管金包管典型包管期能否能否为

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
称通知布告表露日期度期额实行
终了
联系关系圆
包管
公司包管总数(即前三年夜项的算计)
陈述期内乱审批包管额度
算计(A1+B1+C1)
4,000
陈述期内乱包管实践产生额
算计(A2+B2+C2)
1,095.06
陈述期终已审批的包管
额度算计(A3+B3+C3)
11,856.46
陈述期终实践包管余额开
计(A4+B4+C4)
4,536.25
实践包管总数(即
A4+B4+C4)占公司洁财产的比率
3.98%
此中:
为股东、实践节制人及其联系关系圆供给包管的余额(D)
0
间接或者直接为财产欠债率超越
70%的被包管对于象供给的债
务包管余额(E)
0
包管总数超越洁财产
50%部份的金额(F)
0
上述三项包管金额算计(D+E+F)
0
对于已来期包管,陈述期内乱已产生包管义务或者能够承当连戴
了债义务的环境阐明(若有)
陈述期内乱,公司没有存留已产生包管义务或者能够承当连戴了债
义务的环境。

背反规则法式对于中供给包管的阐明(若有)陈述期内乱,公司没有存留背反规则法式对于中供给包管的景象。


1:包管金额为
61.04万欧元,依照
2019年
12月
31日汇率合算。

(2)背规对于中包管环境
□合用√没有合用
公司陈述期无背规对于中包管环境。

3、拜托别人停止现金财产办理环境
(1)拜托理财环境
√合用□没有合用
陈述期内乱拜托理财概略
单元:万元
详细典型拜托理财的资本来历拜托理财产生额已来期余额过期已发出的金额
银止理财富品临时忙置召募资本
26,300
11,100
0
券商理财富品临时忙置自有资本
3,000
0
0
算计
29,300
11,100
0
单项金额严重或者平安性较矮、活动性较好、没有保原的下危害拜托理财详细环境
□合用√没有合用
拜托理财呈现预期没法发出原金或者存留其余能够招致加值的景象
□合用√没有合用

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
44(2)拜托存款环境
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留拜托存款。

4、其余严重公约
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留其余严重公约。

十7、社会义务环境
1、实行社会义务环境
公司正在增进本身成长的共时,主动实行响应的社会义务,实在干来经济效率取社会效率、短时间好处取久远好处、本身收
展取社会成长彼此调和,完成企业取职工、企业取社会、企业取情况的安康调和成长。

(1)股东战债务人权力庇护
公司股东按照法令律例及公司条例的规则对于公司享有介入决议计划权、提案权、监视权、晓情权等股东权力,公司的成本分派政
策看重对于投资者的公道投资报答,统筹公司的实践运营环境及可继续成长,并坚持持续性战波动性,公司财产欠债布局公道,
财政情况杰出,运营现金流量充分,权人好处可以获得充沛保证。

(2)员工权力庇护
公司已依照《中华国民同战国休息法》的相关规则,取职工签定了休息公约,职工按照休息公约享有权力战承当责任。

公司依照国度相关规则,照章为职工操持了员工社会保障,包含根本调理、根本养老、掉业、工伤、生养等险种,休息工夫
合适法令规则,职工照章享有歇息戚假的权力。

(3)供给商、客户战花费者权力庇护
公司出产部分按照定单量及商场止情拟定出产筹划,推销部分担任本资料及整配件的推销。公司本资料及整配件的推销
次要经过取供给商签定年度推销框架和谈去停止,推销框架和谈肯定推销的品种、规格、品质尺度等条目,详细推销价钱、
推销数目依照定单履行,公司按公约、和谈的商定实时脚额付出供给商货款。

公司正在成为主机厂的供给商之前,颠末了严酷的产物品质及功能的查核认证,以包管产物的功能合适客户的请求。公司
具备取主机厂共步开辟的才能,取客户之间有着慎密合作闭系。协作闭系肯定当前,为了包管产物的品质波动,主机厂普通
没有会等闲改动供给商。是以,公司取客户已构成持久波动的协作闭系。

(4)情况庇护取可继续成长
公司依照国度相关情况庇护取资本节俭的规则,连系公司实践环境,成立情况庇护取资本节俭轨制,下降净化物排搁,
进步资本概括操纵效力。公司不竭加入人力、物力、财力改良工艺过程,下降能耗战净化物排搁程度;按期展开监视查抄,

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
45
发明成绩,实时采纳办法给予改正。

(5)平安出产取产物品质
公司实施以防止为主的平安办理准绳,成立了严酷的平安出产办理系统、操纵标准战应慢预案,成立了平安出产义务逃
究轨制,公司创造了平安办理岗亭,担任平安出产的平常监视办理任务;不竭对于职工停止岗亭技巧战平安出产训练,加强员
工的平安出产认识。

公司成立了标准的出产过程,成立了严酷的产物品质节制战查验轨制,宽把品质闭,发明存留重要品质缺点、隐患的产
品,实时采纳办法给予清除。

2、实行精确扶贫社会义务环境
陈述期内乱公司久已展开精确扶贫任务,也久无后绝精确扶贫筹划。

3、情况庇护相干的环境
上市公司及其子公司能否属于情况庇护部分颁布的沉面排污单元
没有合用
公司及公司子公司没有属于情况庇护部分颁布的沉面排污单元。

十8、其余严重事项的阐明
□合用√没有合用
公司陈述期没有存留须要阐明的其余严重事项。

十9、公司子公司严重事项
□合用√没有合用

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

第六节股分变更及股东环境
1、股分变更情

1、股分变更环境
单元:股
原次变更前原次变更删加(+,-)原次变更后
数目比率刊行新股收股公积金转股其余小计数目比率
1、无限卖前提股

120,000,000
75.00%
-27,837,512
-27,837,512
92,162,488
57.60%
3、其余内乱资持

120,000,000
75.00%
-27,837,512
-27,837,512
92,162,488
57.60%
此中:境内乱法人持

13,802,318
8.63%
-13,802,318
-13,802,318
0.00%
境内乱天然人持

106,197,682
66.37%
-14,035,194
-14,035,194
92,162,488
57.60%
2、无穷卖前提股

40,000,000
25.00%
27,837,512
27,837,512
67,837,512
42.40%
1、国民币通俗

40,000,000
25.00%
27,837,512
27,837,512
67,837,512
42.40%
3、股分总

160,000,000
100.00%
160,000,000
100.00%
股分变更的缘由
√合用□没有合用
公司初次地下刊行前万歉锦源控股团体无限公司、浚疑产业(深圳)无限公司、昆山睿德疑股权投资中间

48家特定投资者持有的初次地下刊行前限卖股
2019
1
16
日开端上市畅通,消除限卖的股分数

27,971,700股;股东涂鹏、胡开国、杨浩、文兴虎果担负公司的董事、监事及初级办理职员每一年让渡的股分数没有超越其持有的股分总
25%,
算计锁

134,188股。

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

股分变更的核准环境
□合用√没有合用
股分变更的过户环境
□合用√没有合用
股分回买的施行停顿环境
□合用√没有合用
采取集结竞价方法加持回买股分的施行停顿环境
□合用√没有合用
股分变更对于比来一年战比来一期根本每股支益战浓缩每股支益、回属于公司通俗股股东的每股洁财产等财政目标的作用
□合用√没有合用
公司以为需要或者证券禁锢机构请求表露的其余内乱容
□合用√没有适

2、限卖股分变更环境
√合用□没有合用
单元:股
股东称号期初限卖股数原期添加限卖股数原期消除限卖股数期终限卖股数限卖缘由拟消除限卖日期
魏晓

54,389,245
0
0
54,389,245初次地下刊行限
2021-1-16
喻英

37,593,004
0
0
37,593,004初次地下刊行限
2021-1-16
魏永

46,051
0
0
46,051初次地下刊行限
2021-1-16
万歉锦源控股团体无限公

8,402,240
0
8,402,240
0初次地下刊行限
2019-1-16
王锡

3,850,313
0
3,850,313
0初次地下刊行限
2019-1-16
郭进

3,600,313
0
3,600,313
0初次地下刊行限
2019-1-16
浚疑产业(深圳)无限公

3,225,852
0
3,225,852
0初次地下刊行限
2019-1-16

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

王乐

2,750,261
0
2,750,261
0初次地下刊行限
2019-1-16
昆山睿德疑股权投资中

2,174,226
0
2,174,226
0初次地下刊行限
2019-1-16
王晓

2,000,261
0
2,000,261
0初次地下刊行限
2019-1-16
庄广

1,040,000
0
1,040,000
0初次地下刊行限
2019-1-16
王子

160,005
0
160,005
0初次地下刊行限
2019-1-16


68,999
51,749
68,999
51,749公司董事、初级办理人



54,745
0
54,745
0初次地下刊行限
2019-1-16
胡修

49,967
37,475
49,967
37,475公司董

开光

39,982
0
39,982
0初次地下刊行限
2019-1-16


39,982
29,986
39,982
29,986公司初级办理人

韩文

29,996
0
29,996
0初次地下刊行限
2019-1-16
马思

19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16
王先

19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16
龚文

19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16
龙汉

19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16
胡平易近

19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16


19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16
黄隐

19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16


19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16
下蓉

19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16
文兴

19,971
14,978
19,971
14,978公司监

贺元

19,971
0
19,971
0初次地下刊行限
2019-1-16

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐



18,013
0
18,013
0初次地下刊行限
2019-1-16
陈文

18,013
0
18,013
0初次地下刊行限
2019-1-16


15,977
0
15,977
0初次地下刊行限
2019-1-16
王修

15,977
0
15,977
0初次地下刊行限
2019-1-16
冯小

15,977
0
15,977
0初次地下刊行限
2019-1-16


14,019
0
14,019
0初次地下刊行限
2019-1-16


11,983
0
11,983
0初次地下刊行限
2019-1-16


11,983
0
11,983
0初次地下刊行限
2019-1-16
唐卓

11,983
0
11,983
0初次地下刊行限
2019-1-16
刘通

11,983
0
11,983
0初次地下刊行限
2019-1-16


11,983
0
11,983
0初次地下刊行限
2019-1-16
黄珍

11,983
0
11,983
0初次地下刊行限
2019-1-16


11,983
0
11,983
0初次地下刊行限
2019-1-16
李家

11,983
0
11,983
0初次地下刊行限
2019-1-16


11,043
0
11,043
0初次地下刊行限
2019-1-16
罗往

10,995
0
10,995
0初次地下刊行限
2019-1-16
任百

10,965
0
10,965
0初次地下刊行限
2019-1-16
李林

10,025
0
10,025
0初次地下刊行限
2019-1-16
李汉

7,989
0
7,989
0初次地下刊行限
2019-1-16
李开

7,989
0
7,989
0初次地下刊行限
2019-1-16


6,031
0
6,031
0初次地下刊行限
2019-1-16


6,000
0
6,000
0初次地下刊行限
2019-1-16

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐



120,000,000
134,188
27,971,700
92,162,488

2、证券刊行取上市情

1、陈述期内乱证券刊行(没有露劣先股)环境
□合用√没有适

2、公司股分总数及股东布局的变更、公司财产战欠债布局的变更环境阐明
□合用√没有适

3、现存的内乱部员工股环境
□合用√没有合用
3、股东战实践节制情面

1、公司股东数目及持股环境
单元:股
陈述期终通俗股股东总

17,236
年度陈述披
露日前上一
月终通俗股
股东总

16,196
陈述期终表决
权回复的劣先
股股东总数(似
有)(拜见

9)
0
年度陈述表露日前上一月
终表决权回复的劣先股股
东总数(若有)(拜见
9)
0


5%以上的股东或者

10名股东持股环境
股东称号股东本质持股比率
陈述期终持
股数目
陈述期内乱删加
变更环境
持有无限卖
前提的股分
数目
持有没有
限卖条
件的股
量押或者解冻环境
股分形态数目

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

份数目
魏晓林境内乱天然

34.17%
54,672,845
283,600
54,389,245
283,600
喻英莲境内乱天然

23.50%
37,593,004
0
37,593,004
证券股分无限公司商定买回公用账户境内乱非公有法

1.97%
3,150,000
3,150,000
王伟鑫境内乱天然

1.88%
3,000,000
3,000,000
王乐明境内乱天然

1.72%
2,750,261
0量
2,400,000
王晓锋境内乱天然

1.25%
2,000,261
2,000,261
王锡华境内乱天然

0.46%
735,413
-3,114,900
浚疑产业(深圳)无限公司境内乱非公有法

0.44%
700,652
-2,525,200
庄广死境内乱天然

0.34%
550,000
-490,000
杨江成境内乱天然

0.33%
534,600
534,600
上述股东联系关系闭系或者分歧步履的阐明股东魏晓林取股东喻英莲系伉俪闭系,为公司的实践节制人。


10名无穷卖前提股东持股环境
股东称号陈述期终持有没有限卖前提股分数目
股分品种
股分品种数目
证券股分无限公司商定买回公用账

3,150,000国民币通俗
3,150,000
王伟

3,000,000国民币通俗
3,000,000
王乐

2,750,261国民币通俗
2,750,261
王晓

2,000,261国民币通俗
2,000,261
王锡

735,413国民币通俗
735,413
浚疑产业(深圳)无限公

700,652国民币通俗
700,652
庄广

550,000国民币通俗
550,000
杨江

534,600国民币通俗
534,600

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

公司前10名通俗股股东、前10名无穷卖前提通俗股股东正在陈述期内乱能否停止商定买回买卖
陈述期内乱,公司股东万歉锦源控股团体无限公司取证券股分无限公司停止商定买回买卖,买卖股数为3,150,000股,占公司股分比率1.97%。

√是□可
2、公司控股股东环境
控股股东本质:天然人控股
控股股东典型:天然人
控股股东陈述期内乱变动
□合用√没有合用
公司陈述期控股股东已产生变动

3、公司实践节制人及其分歧步履人
实践节制人道量:境内乱天然人
实践节制人典型:天然人

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

实践节制人姓名取实践节制人闭系国籍能否获得其余国度或者地域居留权
魏晓林自己华夏可
喻英莲分歧步履(露和谈、支属、统一节制)华夏可
魏永秋分歧步履(露和谈、支属、统一节制)华夏可
次要工作及职务魏晓林师长教师现任原公司董事少、总司理,喻英莲密斯已正在原公司任职,魏永秋师长教师现任原公司董事、副总司理。



10年曾控股的境内乱中上市公司环境公司实践节制人过

10年不曾控股其余境内乱中上市公司。

实践节制人陈述期内乱变动
□合用√没有合用
公司陈述期实践节制人已产生变动。

公司取实践节制人之间的产权及节制闭系的圆框图

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

实践节制人经过信任或者其余财产办理方法节制公司
□合用√没有适

4、其余持股
正在
10%以上的法人股东
□合用√没有适

□合用√没有合用
5、控股股东、实践节制人、沉组圆及其余许诺主体股分节制加持环境

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
55
第七节劣先股相干环境
□合用√没有合用
陈述期公司没有存留劣先股。

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
56
第八节可变换券相干环境
□合用√没有合用
陈述期公司没有存留可变换券。

成皆科技股分无限公

2019年年度陈述齐

第九节董事、监事、初级办理职员战职工环境
1、董事、监事战初级办理职员持股变更
姓名职务
任职
形态


春秋任期肇端日期任期末行日期
期初持股数
(股)
原期删持股
份数目(股)
原期加持股
份数目(股)
其余删加变
动(股)
期终持股数
(股)
魏晓林董事少、总司理现任

64
2016

11

27

2020

01

03

54,389,245
283,600
54,672,845
涂鹏董事、常务副总司理现任

62
2016

11

27

2020

01

03

68,999
0
68,999
胡开国董事现任

51
2016

11

27

2020

01

03

49,967
12,492
37,475
魏永秋董事、副总司理现任

38
2016

11

27

2020

01

03

46,051
46,051
冯浑华董事现任

49
2016

11

27

2020

01

03日
弛锡康董事现任

51
2016年
11

27

2020

01

03日
刘阳自力董事离职
少女
49
2016

11

27

2019

03

15日
贾男自力董事现任
少女
40
2016

11

27

2020

01

03日
吴传华自力董事现任

45
2019

11

04

2020

01

03日
李年夜祸自力董事现任

46
2016

11

27

2020

01

03日
文兴虎监事会主席现任

41
2016

11

27

2020

01

03

19,971
19,971
王晓群监事现任
少女
29
2016

11

27

2020

01

03日
何相东监事现任

39
2016

11

27

2020

01

03日
杨浩董事会秘书籍、财政总监现任

45
2016

11

27

2020

01

03

39,982
39,982








54,614,215
283,600
12,492
54,885,323

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
58
2、公司董事、监事、初级办理职员变更环境
√合用□没有合用
姓名担负的职务典型日期缘由
刘阳自力董事离职2019年03月15日果病归天
3、任职环境
公司现任董事、监事、初级办理职员博业布景、次要任务履历和今朝正在公司的次要工作
魏晓林师长教师,1956年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,现任公司董事少兼总司理。其次要履历以下:1975年至1992
年于成皆飞机公司82车间任工人;1992年至1999年开办成都会青羊区成飞人武汽车配件厂,任厂少;1999年开办西菱无限,
任总司理、法定代表人。

涂鹏师长教师,1958年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,现任公司董事、常务副总司理。其次要履历以下:1976年至1991
年于成皆军区某军队参军;1992年至1999年进行个别运营;1999年于今历任公司推销部少、发卖部少、发卖部副总司理。

魏永秋师长教师,1982年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,现任公司董事、副总司理。其次要履历以下:2002年至2004
年于云北受自军分区军队从军;2004年于今历任公司发卖员、发卖司理、发卖部副总司理。

胡开国师长教师,1969年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,研讨死学力,现任公司董事。其次要履历为:1991年结业于
成皆科技年夜教,获教士教位;2006年结业于浑华年夜教持续教导教院;1991年至1998年便职于成都会郫县科委下派新平易近场锻造
厂;1998年至2004年便职于中汽成皆配件无限义务公司;2004年3月至2015年8月任西菱无限副总司理兼职业部司理;2015
年8月至2017年3月任公司副总司理。

冯浑华,男,1969年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,原迷信历,现任公司董事。其次要履历以下:1994年结业于
东北政法年夜教;1994年至2001年便职于深圳市公安局盐田分局;2002年至2007年于北京市德恒状师工作所深圳分所担负初级
合股人;2007年于今开办深圳市睿德疑投资团体无限公司,任总裁。

弛锡康师长教师,1969年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,复旦年夜教EMBA硕士教位,现任公司董事。其次要履历以下:
2000年至2010年于浙江万歉磨轮无限公司担负总司理;2011年至2012年于汽轮股分无限公司任总司理;2013年于今,
于万歉锦源控股团体无限公司任总司理。

贾男密斯,1980年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,研讨死学力,现任公司自力董事。其次要履历以下:2002年毕
业于四川年夜教,获教士教位;2007年结业于四川年夜教,获专士教位;2007年至2010年任东北财经年夜教经济教院道师;2010
年至2013年任东北财经年夜教经济教院副传授;2011年至2012年为好国德克萨斯A&M年夜教拜访教者;2013年5月于今任东北财
经年夜教经济教院专士死导师;2013年12月至2019年3月任东北财经年夜教经济教院传授。2019年3月于今任四川年夜教特聘研讨员。

李年夜祸师长教师,1974年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,研讨死学力,现任公司自力董事。其次要履历以下:1996
年,东北政法年夜教法令博科自考结业;1999年至2002年便职于四川海德状师工作所,任博职状师;2003年至2005年便职于四
川天则状师工作所,任博职状师;2004年,东北财年夜工商办理教院MBA研建班进修毕业;2007年,参与四川年夜教法教院法
律原科自教测验结业;2009年至2011年,正在东北财经年夜教法教院攻读退职法令硕士;2006年于今正在四川恒战疑状师工作所担
任副主任及博职状师。

吴传华师长教师,1975年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,备案管帐师,原迷信历,现任公司自力董事。公司第两届董
事会自力董事,1998年结业于中北财经年夜教自考管帐博业原科,1998年至2002年便职于沉庆天健管帐师工作所,任名目司理;
2003年至2007年便职于沉庆华坐药业股分无限公司,任财政总监;2007年至2009年便职于沉庆广怀真业团体无限公司,任财
姓名担负的职务典型日期缘由
刘阳自力董事离职2019年03月15日果病归天
3、任职环境
公司现任董事、监事、初级办理职员博业布景、次要任务履历和今朝正在公司的次要工作
魏晓林师长教师,1956年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,现任公司董事少兼总司理。其次要履历以下:1975年至1992
年于成皆飞机公司82车间任工人;1992年至1999年开办成都会青羊区成飞人武汽车配件厂,任厂少;1999年开办西菱无限,
任总司理、法定代表人。

涂鹏师长教师,1958年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,现任公司董事、常务副总司理。其次要履历以下:1976年至1991
年于成皆军区某军队参军;1992年至1999年进行个别运营;1999年于今历任公司推销部少、发卖部少、发卖部副总司理。

魏永秋师长教师,1982年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,现任公司董事、副总司理。其次要履历以下:2002年至2004
年于云北受自军分区军队从军;2004年于今历任公司发卖员、发卖司理、发卖部副总司理。

胡开国师长教师,1969年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,研讨死学力,现任公司董事。其次要履历为:1991年结业于
成皆科技年夜教,获教士教位;2006年结业于浑华年夜教持续教导教院;1991年至1998年便职于成都会郫县科委下派新平易近场锻造
厂;1998年至2004年便职于中汽成皆配件无限义务公司;2004年3月至2015年8月任西菱无限副总司理兼职业部司理;2015
年8月至2017年3月任公司副总司理。

冯浑华,男,1969年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,原迷信历,现任公司董事。其次要履历以下:1994年结业于
东北政法年夜教;1994年至2001年便职于深圳市公安局盐田分局;2002年至2007年于北京市德恒状师工作所深圳分所担负初级
合股人;2007年于今开办深圳市睿德疑投资团体无限公司,任总裁。

弛锡康师长教师,1969年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,复旦年夜教EMBA硕士教位,现任公司董事。其次要履历以下:
2000年至2010年于浙江万歉磨轮无限公司担负总司理;2011年至2012年于汽轮股分无限公司任总司理;2013年于今,
于万歉锦源控股团体无限公司任总司理。

贾男密斯,1980年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,研讨死学力,现任公司自力董事。其次要履历以下:2002年毕
业于四川年夜教,获教士教位;2007年结业于四川年夜教,获专士教位;2007年至2010年任东北财经年夜教经济教院道师;2010
年至2013年任东北财经年夜教经济教院副传授;2011年至2012年为好国德克萨斯A&M年夜教拜访教者;2013年5月于今任东北财
经年夜教经济教院专士死导师;2013年12月至2019年3月任东北财经年夜教经济教院传授。2019年3月于今任四川年夜教特聘研讨员。

李年夜祸师长教师,1974年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,研讨死学力,现任公司自力董事。其次要履历以下:1996
年,东北政法年夜教法令博科自考结业;1999年至2002年便职于四川海德状师工作所,任博职状师;2003年至2005年便职于四
川天则状师工作所,任博职状师;2004年,东北财年夜工商办理教院MBA研建班进修毕业;2007年,参与四川年夜教法教院法
律原科自教测验结业;2009年至2011年,正在东北财经年夜教法教院攻读退职法令硕士;2006年于今正在四川恒战疑状师工作所担
任副主任及博职状师。

吴传华师长教师,1975年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,备案管帐师,原迷信历,现任公司自力董事。公司第两届董
事会自力董事,1998年结业于中北财经年夜教自考管帐博业原科,1998年至2002年便职于沉庆天健管帐师工作所,任名目司理;
2003年至2007年便职于沉庆华坐药业股分无限公司,任财政总监;2007年至2009年便职于沉庆广怀真业团体无限公司,任财

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
务总监;2010年于今便职于四川弘远散华真业无限公司,任副总裁。

文兴虎师长教师,
1979年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,原迷信历,现任公司监事会主席。其次要履历以下:
2003
年结业于四川经济办理教院,获教士学力;2002年至2005年于四川师范年夜教航空港校区计较机迷信系任教并担负教务秘书籍;
2005年于今历任公司发卖员、出产部少、总司理秘书籍、企管筹办主任、推销部少、推销中间副司理、连杆职业部副司理。

何相东师长教师,1981年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,原迷信历,现任公司监事。其次要履历以下:
2005年结业于
东北财经年夜教工商办理博业,获教士教位;2005年于今任公司发卖地区司理。

王晓群密斯,1991年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,原迷信历,现任公司监事。其次要履历以下:
2009年结业于
广东金融教院,获教士教位;
2013年至2015年任理财参谋;
2011年于今任广东疑华泰投资成长无限公司履行董事兼
司理。

杨浩师长教师,1975年出身,华夏国籍,无境中永世居留权,研讨死学力,具有备案管帐师证书籍、国际备案内乱部审计师证书籍,
现任公司财政总监、董事会秘书籍。其次要履历以下:
1998年结业于河北金融教院;2008年结业于东北财经年夜教,获硕士教位;
1998年至2001年便职于四川金瑞管帐师工作所,任审计员;2001年至2003年便职于成皆坐疑投资无限公司,任审计部司理;
2003年至2005年便职于广东中山巨星灯饰电器无限公司,任副总司理;2005年至2010年便职于成皆西物(团体)无限公司,
任审计部司理、财政总监。

正在股东单元任职环境
√合用□没有合用
任职职员姓

股东单元称号
正在股东单元
担负的职务
任期肇端日

任期末行日期
正在股东单元能否
支付报答补助
弛锡康万歉锦源控股团体无限公司董事是
正在其余单元任职环境
√合用□没有合用
任职人
员姓名
其余单元称号正在其余单元担负的职务
任期
肇端
日期
任期
末行
日期
正在其余单
位能否发
与报答津

贾男四川年夜教特聘研讨员是
李年夜祸四川恒战疑状师工作副主任是
吴传华四川弘远散华真业无限公司副总裁是
胡开国成皆天府垫片科技无限公司总司理是
王晓群广东疑华泰投资成长无限公司履行董事兼司理是
冯浑华东莞市专真睿德疑股权投资中间(无限合股)履行工作合股人委托代表是
冯浑华东莞市睿德疑股权投资办理无限公司董事少是
冯浑华天津睿德疑财产办理无限公司履行董事、总司理是
冯浑华深圳市睿德疑投资团体无限公司董事少、总司理是
冯浑华昆山睿德疑股权投资办理无限公司履行董事、总司理是
冯浑华缓州睿德疑股权投资中间(无限合股)履行工作合股人委托代表是
冯浑华石河子市睿德疑瀚腾股权投资合股企业(无限合股)止工作合股人委托代表是

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
冯浑华石河子市睿华股权投资办理无限公司履行董事、总司理是
冯浑华石河子市特睿股权投资合股企业(无限合股)履行工作合股人委托代表是
冯浑华缓州睿德疑浚易股权投资合股企业(无限合股)履行工作合股人委托代表是
冯浑华横琴中散睿德疑立异创业投资基金(无限合股)履行工作合股人委托代表是
冯浑华缓州躲龙股权投资合股企业(无限合股)履行工作合股人委托代表是
冯浑华睿德疑投资征询(深圳)无限公司履行董事、总司理是
冯浑华歉县睿德疑财通股权投资合股企业(无限合股)履行工作合股人委托代表是
冯浑华赛锡科技(镇江)无限公司董事少是
弛锡康万歉锦源投资无限公司总司理是
弛锡康(团体)股分无限公司董事是
弛锡康浙江万歉科技开辟股分无限公司董事是
弛锡康深圳中琛源科技股分无限公司董事是
公司现任及陈述期内乱离职董事、监事战初级办理职员远三年证券禁锢机构惩罚的环境
□合用√没有合用
4、董事、监事、初级办理职员报答环境
董事、监事、初级办理职员报答的决议计划法式、肯定根据、实践付出环境
董事、监事的补助尺度由公司董事会薪酬取查核委员会、董事会及监事会根据公司的薪酬轨制审议评比,最初经公司股
东年夜会审议经过。公司董事(没有露自力董事)、监事支付董事、监事补助,尺度为董事每人每一年1万元(税前)、监事每人每
年0.5万元(税前),自力董事正在公司支付自力董事补助,尺度为每人每一年
6万元(税前);初级办理职员薪酬圆里由公司薪酬
办理轨制规则,由董事会薪酬取查核委员会制定、董事会审议核准,其薪酬由根本人为、岗亭人为、绩效人为、接通补助组
成。

公司陈述期内乱董事、监事战初级办理职员报答环境
姓名职务性别春秋
任职状

从公司取得的
税前报答总数
能否正在公司闭
联圆获得报答
魏晓林董事少、总司理男
64现任
926,722.50可
魏永秋董事、副总司理男
38现任
517,356.54可
涂鹏董事、副总司理男
62现任
560,226.67可
杨浩董事会秘书籍、财政总监男
45现任
483,600.36可
文兴虎监事会主席男
41现任
297,363.80可
何相东监事男
39现任
122,229.94可
李年夜祸自力董事男
46现任
60,000.00是
刘阳自力董事少女
49离职
20,000.00是
贾男自力董事少女
40现任
60,000.00是

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
吴传华自力董事男
45现任
10,000.00是
王晓群监事少女
29现任
5,000.00是
算计



3,062,499.81

公司董事、初级办理职员陈述期内乱被授与的股权鼓励环境
□合用√没有合用
5、公司职工环境
1、职工数目、博业组成及教导水平
母公司退职职工的数目(人)
1,048
次要子公司退职职工的数目(人)
777
退职职工的数目算计(人)
1,825
当期支付薪酬职工总数(人)
2506
母公司及次要子公司需承当用度的离退戚员工人数(人)
0
博业组成
博业组成种别博业组成人数(人)
出产职员
1,302
发卖职员
24
技巧职员
220
财政职员
42
止政职员
237
算计
1,825
教导水平
教导水平种别数目(人)
硕士
3
原科
119
年夜博
215
年夜博以下
1,488
算计
1,825
2、薪酬策略
公司员工薪酬布局次要按照地位本质分歧分为二类:办理取技巧、发卖、出产办理职员、后勤等非出产类岗亭的薪酬政
策依照“根本薪酬+绩效人为”履行,根本薪酬是员工薪酬的刚刚性收入,绩效人为依照贵公司全体运营事迹表示,经查核评分
后审定;出产部分操纵职工的薪酬策略依照
“计件人为”履行,该类操纵职员正在平常环境下履行“竣工件数乘以单价”的计收

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
62
法子。职工正在法定的任务工夫内乱完毕了任务使命的,没有矮于法定最矮人为尺度。

3、训练筹划
为加强公司各级职工的营业常识战岗亭技巧、进步职工全体本质战任务效力,公司人力资本部分正在对于各部分训练需要进
止充沛查询拜访阐发的根本上拟定年度训练筹划,停止营业常识、岗亭技巧、出产平安办理、企业文明等各个圆里的训练。

公司采取内部引进战内乱部培育连系的法子,增强人材步队扶植,增进公司成长战计谋方针的完成。

4、劳务中包环境
□合用√没有合用

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
63
第十节公司管理
1、公司管理的根本情况
陈述期内乱,公司严酷依照《公法令》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》
及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等法令、律例及标准性文献的请求,成立健康公司内乱部办理节制轨制,公司股东
年夜会、董事会、监事会严酷依照公司内乱部节制轨制的请求标准运做,实在保护公司及全部股东的正当权力,公司内乱部节制造
度获得了无效履行。

1、股东取股东年夜会
公司严酷依照《公法令》、《公司条例》及《股东年夜聚会事法则》的请求,标准股东年夜会的召开、召启及表决法式,保证
一切股东享有对等的位置,享有对等的表决权、晓情权战介入权等权力。陈述期内乱,公司依照《公司条例》及相干内乱部节制
轨制的请求,应由股东年夜会决议的事项均提接股东年夜会审议核准,没有存留越权审批或者先施行后审批的景象。

2、公司取控股股东
公司具备完好的研收、推销、出产取发卖零碎,具备自力完好的营业系统战里背商场的自立运营才能,公司正在财产、人
员、财政、机构及营业圆里取控股股东别离、彼此自力;公司严重决议计划均依照公司内乱部节制轨制的请求由董事会、股东年夜会
做出,没有存留控股股东、实践节制人超出公司董事会、股东年夜会间接或者直接干涉公司运营的景象。陈述期内乱,公司控股股东
没有存留占用公司资本的景象。

3、董事取董事会
《公司条例》、《积累投票施行细则》及《董事聚会事法则》规则了公司董事的选聘法式及聚会召启法式,通明标准,董事会
人数战组成合适法令、律例的请求。陈述期内乱,公司董事依照相关法令、律例、公司条例及董事聚会事法则的规则,忠诚、
真诚、勤恳天实行工作,以当真担任的立场列席董事会,对于所议事项表白明白的定见;公司董事会运做标准、决议计划迷信,确
保公司恪守法令、律例战公司条例的规则,公道看待一切股东,实在保护公司战全部股东的好处。

4、监事取监事会
公司监事会的职员取组成合适法令、律例取公司条例的规则。公司监事会照章对于公司出产运营、财政和公司董事及下
级办理职员实行工作的正当开规性停止监视,保护公司及股东的正当权力。

5、绩效评介取鼓励束缚体制
公司成立了公道通明的初级职员绩效评介尺度战法式,公司董事会薪酬取查核委员会是制定董事、监事补助尺度战初级
办理职员薪酬计划,担任薪酬办理、查核取监视的机构,董事会薪酬取查核委员会制定的公司董事补助计划,经董事会审议
经过后报公司股东年夜会核准后施行;初级办理职员薪酬计划经公司董事会核准后施行。

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
646、疑息表露取通明度
公司拟定了《疑息表露办理法子》、《投资者闭系办理轨制》,指定董事会秘书籍为疑息表露工作的担任人,包管公司疑息表露
的实在、精确、完好、实时、公道。

公司管理的实践情况取华夏证监会宣布的相关上市公司管理的标准性文献能否存留严重差别
□是√可
公司管理的实践情况取华夏证监会宣布的相关上市公司管理的标准性文献没有存留严重差别。

2、公司绝对于控股股东正在营业、职员、财产、机构、财政等圆里的自力环境
1、财产自力性
公司具有取出产运营相关的次要出产零碎、帮助出产零碎战配套举措措施,正当具有取出产运营相关的次要地盘、厂房、机
器装备和商标、博利的一切权,具备自力的本料推销战产物发卖零碎。

2、职员自力性
公司初级办理职员均正在公司支付报答,已正在控股股东、实践节制人及其节制的其余企业中担负除董事、监事之外的其余
职务,没有正在控股股东、实践节制人及其节制的其余企业发薪;公司的财政职员已正在控股股东、实践节制人及其节制的其余企
业中兼职。

公司董事、监事及初级办理职员均依正当法式推举或者聘请,没有存留股东超出公司董事会战股东年夜会干出人事任免决议的
景象。

公司已成立了自力的人事档案、人事聘请战任免轨制和自力的人为办理轨制,按照《休息公约法》战公司休息办理造
度等相关规则取公司职工签定休息公约,公司正在职工的社会保证、工薪报答等圆里完整自力。

3、财政自力性
公司创造了自力的银止账户,没有存留取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业同用银止账户的景象;公司成立了独
坐的财政部分,装备了博职的财政职员,具备自力的财政核算系统,可以自力做出财政决议计划,并拟定了财政办理的相干轨制;
公司为自力征税的正当主体,自力停止征税申报战交纳税款。

4、机构自力性
公司曾经成立起自力完好、健康、明晰的构造布局,具有自力的本能机能部分。各本能机能部分之间单干明白、自力履行各自的
运营办理权柄、彼此约束,包管了公司运行顺遂。没有存留取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业间混杂运营、开署筹办
公等机构混淆的景象。

5、营业自力性
公司的营业自力于控股股东、实践节制人及其节制的其余企业,取控股股东、实践节制人及其节制的其余企业间没有存留
共业比赛或隐掉公道的联系关系买卖。

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
65
陈述期内乱,公司次要进行策动机整部件的研收、安排、制作战发卖,产物包含直轴改变加振器(通称皮戴轮)、连杆总
成、凸轮轴总成。公司具备自力完好的研收、推销、出产战发卖系统,没有存留须要依附股东及其余联系关系圆停止出产运营勾当
的环境。

3、共业比赛环境
□合用√没有合用
4、陈述期内乱召启的年度股东年夜会战姑且股东年夜会的相关环境
1、原陈述期股东年夜会环境
聚会届次聚会典型
投资者
介入比

召启日期表露日期表露索引
2019年第一次姑且股东年夜会姑且股东年夜会34.15%2019年02月15日2019年02月15日2019-0182018年年度股东年夜会年度股东年夜会34.13%2019年05月17日2019年05月17日2019-0462019年第两次姑且股东年夜会姑且股东年夜会34.06%2019年06月03日2019年06月03日2019-0572019年第三次姑且股东年夜会姑且股东年夜会34.25%2019年08月02日2019年08月02日2019-0792019年第四次姑且股东年夜会姑且股东年夜会34.28%2019年11月04日2019年11月04日2019-1202、表决权回复的劣先股股东恳求召启姑且股东年夜会
□合用√没有合用
5、陈述期内乱自力董事实行工作的环境
1、自力董事列席董事会及股东年夜会的环境
自力董事列席董事会及股东年夜会的环境
自力董事姓名
原陈述期应
参与董事会
次数
现场列席董
事会次数
以通信方法
参与董事会
次数
拜托列席董
事会次数
出席董事会
次数
能否持续二次
已亲身参与董
事会聚会
列席股东
年夜会次数
李年夜祸88000可3
贾男88000可2
刘阳10100可0
吴传华11000可0
持续二次已亲身列席董事会的阐明
陈述期内乱没有存留自力董事持续二次已亲身列席董事会的环境。

聚会届次聚会典型
投资者
介入比

召启日期表露日期表露索引
2019年第一次姑且股东年夜会姑且股东年夜会34.15%2019年02月15日2019年02月15日2019-0182018年年度股东年夜会年度股东年夜会34.13%2019年05月17日2019年05月17日2019-0462019年第两次姑且股东年夜会姑且股东年夜会34.06%2019年06月03日2019年06月03日2019-0572019年第三次姑且股东年夜会姑且股东年夜会34.25%2019年08月02日2019年08月02日2019-0792019年第四次姑且股东年夜会姑且股东年夜会34.28%2019年11月04日2019年11月04日2019-1202、表决权回复的劣先股股东恳求召启姑且股东年夜会
□合用√没有合用
5、陈述期内乱自力董事实行工作的环境
1、自力董事列席董事会及股东年夜会的环境
自力董事列席董事会及股东年夜会的环境
自力董事姓名
原陈述期应
参与董事会
次数
现场列席董
事会次数
以通信方法
参与董事会
次数
拜托列席董
事会次数
出席董事会
次数
能否持续二次
已亲身参与董
事会聚会
列席股东
年夜会次数
李年夜祸88000可3
贾男88000可2
刘阳10100可0
吴传华11000可0
持续二次已亲身列席董事会的阐明
陈述期内乱没有存留自力董事持续二次已亲身列席董事会的环境。

成皆科技股分无限公司2019年年度陈述齐文
662、自力董事对于公司相关事项提出贰言的环境
自力董事对于公司相关事项能否提出贰言
□是√可
陈述期内乱自力董事对于公司相关事项已提出贰言。

3、自力董事实行工作的其余阐明
自力董事对于公司相关修议能否被采用
√是□可
自力董事对于公司相关修议被采用或者已被采用的阐明
公司自力董事勤恳尽责,严酷依照《闭于正在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》、《深圳证券买卖所创业板上市公司
标准运做指引》及《公司条例》、《董事聚会事法则》展开任务,存眷公司运做,自力实行工作,对于公司财政及出产运营勾当
停止了无效监视,进步了公司决议计划的迷信性,为完美公司监视体制,保护公司战全部股东的正当权力阐扬了应有的感化。

6、董事会下设博门委员会正在陈述期内乱实行工作环境
1、审计委员会履职环境
公司董事会审计委员会按照《公司条例》战《董事会审计委员施行细则》的相关规则主动实行工作。陈述期内乱,董事会
审计委员会合计召启三次聚会,次要内乱容为:考查公司2018年度陈述、2018年度内乱部节制自尔评介陈述、提出绝聘管帐师事
务所的修议、2019年度一季度陈述、2019年半年度陈述、2018年季度召募资本利用取寄存环境陈述、2019年第三季度陈述、
变动管帐策略等。

2、薪酬取查核委员会履职环境
公司董事会薪酬取查核委员会按照《公司条例》战《董事会薪酬取查核委员会施行细则》的相关规则主动实行工作,研
究战拟定董事及初级办理职员的薪酬策略战查核尺度,对于董事及初级办理职员的薪酬情况提出了考评修议。陈述期内乱,董事
会薪酬取查核委员会合计召启一次聚会,次要内乱容为:对于董事补助计划提出修议。

3、计谋委员会履职环境
公司董事会计谋委员会按照《公司条例》战《董事会计谋委员会施行细则》的相关规则实行工作,深化把握公司运营情
况战成长情况,主动研讨公司所处止业的成长趋向,切磋公司将来的计谋计划战规划,研讨公司严重的投融资计划战本钱运
做筹划。陈述期内乱,董事会计谋委员会合计召启三次聚会,次要内乱容为:对于对于中投资暨联系关系买卖、耽误召募资本投资名目真
施刻日。

4、提名委员会履职环境
公司董事会提名委员会按照《公司条例》战《董事会提名委员会施行细则》的相关规则实行工作,按照公司运营勾当、
财产范围战股权布局对于董事会的范围战组成提出修议,研讨董事战初级办理职员的采用尺度战法式,普遍搜索及格的董事战

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
初级办理职员人选并背董事会提出修议。陈述期内乱,董事会提名委员会同召启两次聚会,次要内乱容为:对于补选自力董事落第
三届董事会候选人提出修议。

7、监事会任务环境
监事会正在陈述期内乱的监视勾当中发明公司能否存留危害
□是√可
公司监事会对于陈述期内乱的监视事项无贰言。

8、初级办理职员的考评及鼓励环境
公司初级办理职员实施年薪造,年薪程度取其承当的义务、危害战运营事迹接洽,按月均匀收搁;绩效薪酬按照年薪标
准、公司绩效完毕环境、岗亭绩效查核等概括查核成果肯定薪酬。公司董事会薪酬取查核委员会根初级办理职员的述职并凑趣
开财政部、人力资本部等本能机能部分出具的年度数据,构造停止绩效查核评比,并由此肯定初级办理职员绩效薪报答额。陈述
期内乱,公司初级办理职员的薪酬收搁合适相关法令、律例战公司薪酬轨制的规则。

9、内乱部节制评介陈述
1、陈述期内乱发明的内乱部节制严重缺点的详细环境
□是√可
2、内乱控自尔评介陈述
内乱部节制评介陈述齐文表露日期
2020年
04月
24日
内乱部节制评介陈述齐文表露索引
陈述齐文睹公司于
2020年
4月
24日正在华夏证监会指定的疑息表露媒介巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)表露的《2019年度内乱部节制自尔评介陈述》。

归入评介规模单元财产总数占公司开
并财政报表财产总数的比率
100.00%
归入评介规模单元交易支出占公司开
并财政报表交易支出的比率
100.00%
缺点认定尺度
种别财政陈述非财政陈述
定性尺度
严重缺点:独自缺点或者连共其余缺点导
致不克不及实时避免或者发明并改正财政陈述
中的严重错报。呈现以下景象的,认定为
严重缺点:(1)节制情况有效;(2)董
事、监事战初级办理职员作弊行动;(3)
内部审计发明当期财政陈述存留严重错
呈现以下景象的,认定为严重缺点,
其余景象按作用水平辨别肯定为沉
要缺点或者普通缺点。(1)背犯国度
法令、律例或者标准性文献(2)严重
决议计划法式没有迷信;(3)轨制缺掉能够
招致零碎性掉效;(4)严重或者主要缺

成皆科技股分无限公司
2019年年度陈述齐文
报,公司正在运转进程中已能发明该错报;
(4)曾经发明并陈述给办理层的严重缺
陷正在公道的工夫后已减以更正;(5)公
司审计委员会战审计部对于内乱部节制的监
督有效;(6)其余能够作用报表利用者
准确断定的缺点。主要缺点:独自缺点
或者连共其余缺点招致不克不及实时避免或者收
现并改正财政陈述中固然已到达战超越
主要性程度,仍应惹起办理层看重的错
报。普通缺点:没有组成严重缺点或者主要
缺点的其余内乱部节制缺点。

陷不克不及获得整理;(5)其余对于公司影
响严重的景象。

定量尺度
错报金额鄙人列区间之一组成严重缺
陷:交易支出总数的
0.5%≤错报、一切
者权力总数的
0.5%≤错报、成本总数的
5%≤错报、财产总数的
0.5%≤错报;错
报金额鄙人列区间之一的,为主要缺点:
交易支出总数的
0.2%≤错报 中财网

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